Argentina avanza en el pleno del GAFI en Singapur y busca evitar la lista gris
Una delegación argentina se encuentra participando en el encuentro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en Singapur con el objetivo de evitar que el país ingrese en la lista gris en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Reuniones bilaterales y avances demostrados
La delegación argentina, coordinada por el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, lleva adelante reuniones bilaterales con distintos países para demostrar los avances realizados en materia de reformas legales, como la aprobación del tipo penal de financiamiento de terrorismo y la incorporación de nuevos sujetos obligados.
Encuentro clave con el Director de Interpol
Además, la delegación se reunió con el Director de Interpol, Jorge Fainstein, para abordar temas como análisis de inteligencia criminal, cibercrimen, crímenes financieros, lavado de dinero, corrupción, alertas rojas, congelamiento de activos y asistencia técnica.
Permanencia en el G40 GAFI, crucial para el crédito internacional
La permanencia de Argentina en el grupo mundial del G40 GAFI es fundamental para su relación con el crédito internacional con el FMI y el Banco Mundial, así como con organismos internacionales como la OCDE y las Naciones Unidas.
Avances en la lucha contra el lavado de dinero
En los últimos años, Argentina ha logrado avances significativos en la lucha contra el lavado de dinero. En 2011, solo se registraban tres condenas por este delito, mientras que en la última visita del GAFI en marzo de 2023 se contabilizaron 77 sentencias y numerosos decomisos por millones de pesos.
Próximos pasos y cara a cara con evaluadores
Las reuniones en Singapur apuntan a un cara a cara individual en la sede central del GAFI en París en agosto de 2023. El proceso finalizará en octubre de 2024 con la evaluación final.