Una organización criminal dedicada a las estafas con criptomonedas ha sido desarticulada
Funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal implicada en la ejecución de un delito continuado de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal en torno a las criptomonedas.
La red criminal, que operaba desde Chiclana de la Frontera (Cádiz) y tenía ramificaciones en Villafufre (Cantabria) y Elche (Alicante), llevaba a cabo una estafa masiva piramidal tipo 'Ponzi' mediante la presunta compraventa de criptomonedas, acciones y futuros.
Más de 5 millones de euros estafados
Según el Ministerio de Hacienda, la red habría defraudado más de 5,1 millones de euros a los afectados, a quienes venía prometiendo altas rentabilidades desde la puesta en marcha del esquema tipo 'Ponzi' en 2018.
Detenidos los responsables
En el marco de la operación, denominada 'Keops', han sido detenidos once individuos, entre ellos los cuatro responsables de la red, uno de los cuales ha ingresado en prisión.
Investigación en curso
La investigación, que sigue abierta, ha permitido tomar declaración a más de 160 perjudicados y analizar 44 cuentas bancarias relacionadas con las personas y empresas presuntamente implicadas en la estafa.
La Policía Nacional no descarta localizar nuevos afectados por esta estafa con criptomonedas.