Modificaciones a la UIF: Despachantes de Aduana excluidos de la lista de Sujetos Obligados
La Unidad de Información Financiera (UIF) dio a conocer las modificaciones realizadas a su ley reguladora, mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial. Entre los cambios más significativos, se encuentra la exclusión de los Despachantes de Aduana del listado de Sujetos Obligados ante la UIF.
¿Por qué se excluyó a los Despachantes de Aduana?
Según el texto del decreto, la exclusión se debe a que los Despachantes de Aduana ya están incluidos como Sujetos Obligados ante otros organismos, como los Registros Públicos, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Comisión Nacional de Valores (CNV). El Centro Despachantes de Aduanas (CDA) considera que existen otros mecanismos proporcionales para mitigar los riesgos asociados a sus actividades.
Otros cambios en la UIF
Además de la exclusión de los Despachantes de Aduana, la UIF también implementará otras modificaciones. Estas incluyen la eliminación del Consejo Asesor para simplificar su estructura, reforzando su autonomía e independencia operativa.
El decreto destaca la importancia de garantizar que los actores del sector privado informen sobre actividades sospechosas, siguiendo las recomendaciones internacionales. También se introduce una simplificación en la estructura de la UIF, limitando la intervención de organismos externos y promoviendo la rapidez, transparencia y eficiencia del organismo.
Reacciones a las modificaciones
El Centro Despachantes de Aduanas (CDA) ha manifestado que sus asesores legales están analizando las implicaciones de las modificaciones para la profesión. Aseguran que elevarán consultas a las autoridades de la UIF para brindar claridad y tranquilidad a sus asociados.
Las modificaciones a la ley de la UIF buscan alinearla con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que promueve la independencia y eficacia de las unidades de inteligencia financiera.