Detenido Víctor Aldama, el conseguidor de la trama Koldo, por fraude en hidrocarburos
La Guardia Civil ha detenido a Víctor Aldama, el considerado conseguidor de la trama del caso Koldo, por su presunta integración en una red dedicada al fraude de hidrocarburos y que habría defraudado a Hacienda 182 millones de euros en dos años, según fuentes de la investigación.
14 detenciones y 11 registros
En la operación, que surge de una querella interpuesta por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, se han practicado 14 detenciones y 11 entradas y registros en domicilios y sedes sociales de empresas, en varias provincias españolas, principalmente en Madrid, Salamanca y Cáceres, según ha informado la Fiscalía.
Otro de los arrestados es el empresario del sector de los hidrocarburos Claudio Rivas, según fuentes cercanas a la operación.
Una organización criminal dedicada al fraude
El Ministerio Público ha informado de esta “importante operación policial” contra una organización criminal, cuya actividad se centra en el fraude en el sector estratégico de los hidrocarburos y en la que la Guardia Civil investiga a una serie de entramados societarios instrumentales, utilizados tanto para el fraude contra la Hacienda Pública, como para el blanqueo de fondos ilícitamente obtenidos.
Operación bajo secreto
La operación policial está siendo dirigida por el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción y las diligencias han sido declaradas secretas.