Las autoridades estadounidenses han reforzado las medidas de control para prevenir el lavado de dinero y otros delitos financieros. A partir de ahora, cualquier persona que ingrese o salga del país con más de 10.000 dólares en efectivo o su equivalente en instrumentos financieros debe declararlo ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
¿Qué se considera instrumento financiero?
El límite de 10.000 dólares no solo incluye dinero en billetes y monedas, sino también otros instrumentos financieros como:
- Cheques de viajero
- Giros postales
- Órdenes de pago
- Valores negociables
¿Qué sucede si no declaro el dinero?
No declarar un monto superior a los 10.000 dólares puede acarrear graves consecuencias, entre ellas:
- Confiscación del dinero
- Multas de hasta 500.000 dólares
- Penas de prisión de hasta 10 años
¿Cómo evitar problemas?
Para evitar problemas, es importante seguir estas recomendaciones:
- Conocer las normativas
- Realizar la declaración correspondiente
- Conservar siempre un respaldo de los formularios llenados
Declaración conjunta para familias
Las familias que viajan juntas también deben cumplir con la regulación. Si el monto total del grupo supera los 10.000 dólares, deben presentar una declaración conjunta y especificar la cantidad exacta transportada. No está permitido dividir el dinero entre los integrantes del grupo para evitar la declaración.
Los miembros de una familia que presentan una declaración conjunta o familiar tienen prohibido hacer que otros en el grupo lleven dinero en su nombre, de modo que ningún miembro lleve más de 10.000 dólares.
Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)
