El 'Camaleón criollo', el estafador de 70 años que lleva tres décadas engañando en Madrid a grandes empresas
José Trinidad Márquez, un venezolano de 70 años, se hace pasar por un alto ejecutivo de la petrolera mexicana Pemex para conseguir comisiones. Solo en noviembre y diciembre del año pasado, lanzó su red a casi treinta empresas, entre ellas multinacionales como Samsung, Siemens, Mitsubishi, Rolls-Royce y Morgan Stanley.
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Márquez viste como un gran señor, con traje, corbata, pañuelo, gabardina y sombrero de ala ancha. Se cita con sus víctimas en restaurantes de postín o en el lobby de hoteles de cinco estrellas de Madrid, habitualmente cerca de la Castellana.
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Modus operandi
Márquez utiliza un modus operandi similar al que empleaba en los años noventa. Se presenta como emisario del presidente de PMI Holdings Petróleos España SL, filial de Pemex, y explica que van a sacar decenas de concursos y necesitan a un ayudante para redactar las licitaciones y contactar a las empresas potencialmente interesadas.
A las empresas les pide comisiones para participar en licitaciones irresistibles pero falsas. Al menos una empresa cayó el año pasado en su trampa.
Márquez también utiliza cuentas de correo electrónico falsas y da instrucciones a sus víctimas para que no respondan a las empresas que la sede de PMI en Madrid no está disponible para reuniones.
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Un estafador de película
El diario digital venezolano Armando.info ha bautizado a Márquez como el 'Camaleón criollo' por su habilidad para cambiar de identidad y engañar a sus víctimas.
Márquez tiene un largo historial de problemas con la ley. En 1998, intentó estafar a Astilleros Españoles; en 2009, estafó 247.000 euros a Técnicas Reunidas; en 2014, extrajo 4,5 millones de euros del banco portugués Espirito Santo; y en 2017, fue acusado por una estafa a las empresas del exvicepresidente del Real Madrid, Fernando Fernández-Tapias.
A pesar de sus antecedentes, Márquez sigue activo. Un exempleado que trabajó para él a finales de 2024 lo denunció a la Policía a mediados de enero. El caso está siendo investigado por la Unidad de Delitos Económicos y Financieros.
Es un artista de la estafa que te vende la moto. Debe estar buscando a alguien que le ayude para seguir haciendo de las suyas.
Empresario estafado por Márquez
El 'Camaleón criollo' es un estafador de película que lleva casi tres décadas engañando a grandes empresas en Madrid. A pesar de sus antecedentes y de las investigaciones policiales, sigue activo. Es importante estar alerta ante este tipo de estafas y denunciar cualquier actividad sospechosa a las autoridades.