Estafan a miles con supuestas inversiones en criptomonedas en San Pedro

Estafan a miles con inversiones de criptomonedas en San Pedro

La Comisión Nacional de Valores (CNV) investiga a las plataformas financieras RainbowEX y Knight Consortium, acusadas de estafa piramidal en la ciudad bonaerense de San Pedro. Según la fiscalía, estas plataformas no están registradas ante la CNV, lo que refuerza la hipótesis del delito de intermediación financiera no autorizada.

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Las plataformas prometen ganancias de entre el 1 y el 2 por ciento diario en dólares por la inversión en criptomonedas, pero estas criptomonedas resultarían inexistentes. Aproximadamente un 20% de la población de San Pedro estaría operando con estas plataformas.

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Posible lavado de activos

El otro posible delito que se investiga es el lavado de activos. La fiscalía aún no ha recibido denuncias formales ni identificado damnificados, pero se están realizando averiguaciones para determinar si existen.

Medidas de investigación

El fiscal federal Matías Di Lello ha dispuesto diversas medidas de prueba, como oficios a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) y a la División Antifraude de la Policía Federal Argentina (PFA).

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También se han enviado oficios a la Unidad Fiscal de San Pedro y a la Municipalidad de San Pedro para solicitar información sobre posibles denuncias o locales habilitados vinculados a las plataformas investigadas.

"En virtud de lo expuesto, se ha dispuesto el inicio de la presente investigación a los fines de establecer la posible comisión de ilícitos de acción pública, cuyas circunstancias y responsabilidades deben aún determinarse", aclaró la Sede Fiscal a cargo de Di Lello.