El Senado mexicano busca una ley para combatir el financiamiento del terrorismo
El Senado de México está trabajando en un proyecto de ley para combatir el financiamiento del terrorismo en el país. El proyecto de dictamen circula entre los senadores y busca modificar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y el Código Penal Federal para adecuarlos a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Objetivo de la ley
El objetivo de esta ley es proporcionar estabilidad al sistema financiero y proteger la economía nacional de actividades ilícitas. También busca fortalecer la lucha contra la delincuencia nacional y transnacional mediante la implementación de medidas legales para regular actividades vulnerables y prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Recomendaciones del GAFI
México busca cumplir con las recomendaciones del GAFI, que serán verificadas este año. El cumplimiento de estas recomendaciones mitigará los riesgos que podrían implicar nuevas sugerencias o sanciones para México, como su inclusión en listas negras o grises. En casos extremos, el país podría ser expulsado del grupo, lo que afectaría las relaciones internacionales y la percepción de riesgo.
Colaboración en la elaboración del proyecto de ley
La iniciativa de ley fue elaborada en conjunto con Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y con propuestas de la Fiscalía General de la República (FGR) para fortalecer el combate al financiamiento del terrorismo.
Preocupaciones y críticas
Durante la sesión del Senado, la senadora priista Carolina Viggiano expresó su preocupación por la inclusión de asociaciones religiosas, políticas, sindicatos y colegios de profesionistas como entidades responsables. Argumentó que la reforma podría usarse con fines políticos y considerar conductas lícitas como operaciones con recursos ilícitos.
También criticó la inclusión de personas políticamente expuestas, incluidas sus familias, como sujetos de investigación. Consideró que la reforma tiene un carácter persecutorio más que de combate a la corrupción.
El senador Javier Corral Jurado respondió que la definición de personas políticamente expuestas ya existe y que es necesario evitar lagunas en la ley que permitan su aplicación dolosa.
Coordinación y especialización
La modificación también contempla la coordinación de la Secretaría de Hacienda con otras entidades y la creación de unidades especializadas en las entidades federativas para recibir información sobre operaciones con recursos ilícitos y financiamiento al terrorismo.
El proyecto de ley busca fortalecer la lucha contra el financiamiento del terrorismo y garantizar la estabilidad financiera de México.