Financiamiento Del Terrorismo
EconomíaHace 53 días
Presunto financiamiento de Hezbollah: cuatro arrestos en Córdoba y Santa Fe
La Policía Federal Argentina detuvo a dos hombres y dos mujeres acusados de financiar a Hezbollah mediante transferencias de criptomonedas.
EconomíaHace 149 días
Argentina se acerca al pleno del GAFI en Singapur para evitar la lista gris
Argentina participa activamente en el encuentro del GAFI en Singapur, buscando demostrar avances en la lucha contra el lavado de dinero y evitar la lista gris. La delegación se reunió con el Director de Interpol y destaca el apoyo del G40 GAFI para el crédito internacional.