Caso $LIBRA: Solicitan a EE.UU. congelar activos de Javier y Karina Milei
La investigación en torno a la criptomoneda $LIBRA está tomando un giro significativo. Gregorio Dalbón, uno de los abogados denunciantes en el caso, está solicitando formalmente a las autoridades de Estados Unidos que congelen los activos financieros que pudieran pertenecer a Javier Milei, a su hermana Karina Milei, a sus familiares directos o a sociedades vinculadas a ellos. Esta solicitud se enmarca dentro de una estrategia legal más amplia que busca esclarecer el presunto fraude y proteger los intereses de los damnificados.
Fundamentos de la Solicitud
El abogado Dalbón está argumentando que esta medida es crucial para prevenir el vaciamiento de activos, asegurando así que los fondos necesarios estén disponibles para resarcir a quienes fueron afectados por la supuesta estafa. En su presentación ante el fiscal federal Eduardo Taiano, Dalbón está enfatizando la urgencia de la situación y la necesidad de actuar con rapidez para evitar que los activos sean transferidos o ocultados.
«La preservación de estos activos es vital para garantizar la posibilidad de recuperación patrimonial en beneficio de los damnificados por la estafa investigada, así como para evitar el entorpecimiento de la presente pesquisa», afirmó Dalbón.
Pedido de Información a Agencias Estadounidenses
Además del congelamiento de activos, Dalbón está solicitando que se requiera a diversas agencias gubernamentales de Estados Unidos que proporcionen toda la información que posean sobre la estafa de la criptomoneda $LIBRA. Entre las agencias a las que se está dirigiendo se encuentran el Departamento de Justicia (DOJ), el Departamento del Tesoro, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). El objetivo es obtener un panorama completo de la situación, incluyendo detalles sobre las personas y entidades investigadas, las medidas adoptadas y los activos identificados.
ámbito.com (2024) informa que Dalbón está buscando la colaboración de las autoridades estadounidenses para «remitan toda la información vinculada a la maniobra de estafa con la criptomoneda $LIBRA».
Reuniones en Estados Unidos y Posible Denuncia Penal
Dalbón no solo está actuando a través de canales formales, sino que también está llevando a cabo gestiones directas en Estados Unidos. Se reunió con autoridades del FBI y con Timothy Treanon, exfiscal de Nueva York, quien actualmente lidera uno de los principales estudios jurídicos. Según fuentes cercanas al caso, Treanon está ultimando los detalles de una denuncia penal que podría alcanzar al propio presidente argentino, Javier Milei.
El Secreto de Sumario
Ante la sensibilidad de la información y la complejidad de la investigación, el abogado está solicitando que se ordene el secreto de sumario en la causa. Esta medida busca evitar la filtración de datos que puedan comprometer las diligencias internacionales y garantizar el éxito de la investigación.
Megacausa en Comodoro Py
El caso $LIBRA está ahora en manos de la jueza María Servini y el fiscal Taiano, después de que se resolviera un conflicto de competencia con la jueza de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. La Cámara Federal de San Martín determinó que la causa se acumule en los tribunales de Comodoro Py, donde se había iniciado la investigación y donde se considera que está más avanzada en términos de medidas de prueba.
La resolución de la Cámara, firmada por el juez Juan Pablo Salas, está haciendo referencia a hechos que ocurrieron en la Ciudad de Buenos Aires, incluyendo reuniones y eventos con empresarios «cripto» que habrían tenido lugar en la Casa Rosada durante los años 2024 y 2025, según la denuncia y su ampliación.
Según Vanesa Petrillo (2024), periodista de ámbito.com, «Algunos de esos acontecimientos, según la denuncia y su ampliación, habrían sucedido tiempo antes al tweet de Milei en el que promoción $LIBRA.»
El Rol de Javier Milei
La investigación también está analizando la promoción de $LIBRA por parte de Javier Milei a través de sus redes sociales. Se está investigando si esta promoción formó parte de una estrategia para inflar el valor de la criptomoneda y beneficiar a determinados actores en detrimento de los inversores.
La solicitud de congelamiento de activos y la investigación en curso están generando gran expectativa y controversia en el ámbito político y financiero. El caso $LIBRA está poniendo a prueba la capacidad de las instituciones judiciales para investigar y sancionar delitos financieros complejos que trascienden las fronteras nacionales.
Referencias
- Petrillo, V. (2024). Caso $LIBRA: piden congelar activos financieros de Javier y Karina Milei en EEUU. ámbito.com. Recuperado de https://www.ambito.com/politica/caso-libra-piden-congelar-activos-financieros-javier-y-karina-milei-eeuu-n6133500
