La Audiencia Nacional investiga el "chiringuito financiero" vinculado a Alvise Pérez
El juez instructor de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha abierto una investigación sobre el presunto fraude perpetrado a través de la plataforma de inversión Madeira Invest Club, liderada por el empresario Álvaro Romillo. La investigación se centra en la "supuesta estafa piramidal" cometida por dicha compañía, calificada como "chiringuito financiero" por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Una compleja trama delictiva
El juez Calama considera que existen indicios suficientes para admitir a trámite las querellas presentadas contra Madeira Invest Club, pues los hechos relatados describen con "meridiana claridad" un delito de estafa que debe investigar la Audiencia Nacional por su enorme volumen y gran número de afectados. Los inversores que han presentado las querellas han denunciado un perjuicio que superaría los 11 millones de euros, pero la resolución del juez añade que, según los documentos e información incorporados al sumario, "la cifra de afectados podría llegar a los 27.000 y el perjuicio a estos ocasionados podría superar los 300 millones de euros".
El juez Calama destaca la complejidad de la instrucción, con un entramado delictivo de múltiples sociedades instrumentales y conexiones internacionales, que hará necesario acudir de forma recurrente a la emisión de instrumentos de cooperación jurídica internacional para determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos, las personas que en ellos hayan participado, así como para la localización de activos financieros.
Investigación independiente
Esta investigación es independiente de otras pesquisas de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que ya anunció que investigará si Luis Pérez, alias Alvise, principal dirigente de Se Acabó la Fiesta (SALF), cometió un delito de financiación ilegal al recibir una cantidad de dinero de Madeira Invest Club, hecho que él mismo ha admitido. La Audiencia Nacional concentra su atención, por tanto, en el Madeira Invest Club, después de que este órgano judicial recibiera tres denuncias contra la empresa bajo sospecha, presentadas por la Asociación Nacional para la Defensa del Consumo Español de Servicios (Ances), la Asociación de Afectados por Inversiones de Criptomonedas y la Asociación de Usuarios de Criptomonedas.
"Se atisba una compleja instrucción, con un entramado delictivo de múltiples sociedades instrumentales y conexiones internacionales, que hará necesario acudir de forma recurrente a la emisión de instrumentos de cooperación jurídica internacional a los efectos de determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos, las personas que en ellos hayan participado, así como para la localización de activos financieros", remacha el juez Calama.
La investigación se encuentra en una fase incipiente y el juez Calama no tiene elementos para pronunciarse sobre la supuesta participación de Alvise en los hechos.
