Estafa Piramidal

El líder de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, rompió el silencio desde la cárcel y aseguró que no se declarará culpable de la estafa piramidal por la que está acusado.

La plataforma RainbowEx, acusada de estafa piramidal en San Pedro, extiende el plazo para que los inversores activen sus cuentas y recuperen su dinero. La investigación oficial continúa, con la CNV informando que las plataformas involucradas no están registradas ante la entidad.

Dos hombres vinculados a la financiera Over Cash, donde habría funcionado la base operativa de RainbowEx, fueron detenidos en San Pedro por una presunta estafa piramidal que afectó a 20.000 habitantes.

Leonardo Cositorto, líder de Generación Zoe, enfrenta el primer juicio por una presunta estafa piramidal que afectó a miles de personas. El debate iniciará el 16 de octubre en Goya, Corrientes, y se extenderá hasta el 11 de diciembre.

La investigación sobre la estafa piramidal en San Pedro continúa con allanamientos y primeras imputaciones. Luis Pardo y Lucas Liberatti, sospechosos principales, están imputados por intermediación financiera no autorizada. RainbowEX prometía retornos inalcanzables y habría afectado a más del 20% de la población de San Pedro.

El juez federal de San Nicolás ordenó bloquear los sitios web de la plataforma "RainbowEX" y/o "Knight Consortium", investigada por posible intermediación financiera no autorizada y estafas tipo piramidal. La investigación preliminar estima que el 20% de la población de San Pedro operaba con la plataforma, que prometía ganancias en criptomonedas.

La mujer conocida como "La China" en la estafa piramidal de San Pedro no es una experta en inversiones, sino una actriz de Indonesia llamada Kristin N. Actores polacos también participaron en el engaño como falsos CEO.

La justicia argentina investiga una cena en un lujoso hotel de Buenos Aires vinculada a la presunta estafa piramidal RainbowEX, donde se contrataron actores polacos para hacerse pasar por inversores.

La Justicia Federal allanó dos domicilios de RainbowEx en San Pedro en medio de sospechas de una estafa piramidal que involucra a unas 20.000 personas. La empresa suspendió los retiros de dinero por 14 días.

Miles de habitantes de San Pedro cayeron en una estafa piramidal con criptomonedas que prometía duplicar inversiones en un mes y medio. Se esperan denuncias y una investigación para esclarecer el caso.

La Audiencia Nacional investiga el "chiringuito financiero" Madeira Invest Club por su presunta estafa piramidal, con un perjuicio que podría superar los 300 millones de euros y 27.000 afectados.

El juez de la Audiencia Nacional investiga la presunta estafa piramidal cometida a través de la plataforma de inversión Madeira Invest Club, vinculada al eurodiputado Alvise Pérez, alias del dirigente de Se Acabó la Fiesta (SALF).

La modelo y conductora Carolina "Pampita" Ardohain fue citada a declarar en la causa que investiga la estafa piramidal de Adhemar Capital, en la que está involucrado su expareja Roberto García Moritán, actual ministro de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires.

El fundador del conglomerado financiero leonés Herrero Brigantina, Juan González Herrero, es acusado de trasladar 25 millones de euros a sus cuentas personales entre 2017 y 2021, según un informe policial. La trama, que afecta a miles de inversores, está siendo investigada por la Audiencia Nacional.