Investigan fiesta en hotel de lujo en el marco de la estafa piramidal RainbowEX
La justicia argentina investiga una cena en un lujoso hotel de Buenos Aires en el marco de la causa por la presunta estafa piramidal de RainbowEX, en la que se investigan maniobras de lavado e intermediación financiera sin autorización.
Actores polacos haciéndose pasar por inversores
Según la información publicada por el diario Ámbito, el grupo Knight Consortium contrató a actores polacos para que se hicieran pasar por inversores estadounidenses en el encuentro.
Los asistentes y otras personas contratadas para el evento podrían aportar datos de interés para la causa, por lo que ya comenzaron algunas declaraciones testimoniales.
Allanamientos y medidas en curso
La fiscalía federal de San Nicolás, a cargo de Matías Di Lello, analiza computadoras, documentación y todo el material secuestrado en la financiera Overcash Asesoramiento Financiero en San Pedro.
En las últimas horas se ordenaron nuevas medidas que permanecen en reserva.
Delitos investigados
La Comisión Nacional de Valores (CNV) informó a la fiscalía que las plataformas financieras involucradas no están registradas ante esa entidad, lo que refuerza la hipótesis de la posible configuración del delito de intermediación financiera no autorizada.
El otro posible delito federal objeto de la pesquisa es el de lavado de dinero.
