Lavado De Dinero

Un juez federal vincula a proceso a Armando Romero López, presunto "facturero" acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero, quien habría transferido millones a Inés Gómez Mont.

La Justicia allanó una financiera vinculada al exministro de Transporte bonaerense Jorge D'Onofrio y encontró un "doble fondo" en un mueble de estantes. Se investiga presunto lavado de dinero e irregularidades en la regulación del tránsito.

El mercado de criptomonedas KuCoin se declaró culpable de operar sin licencia y acordó pagar multas y restituciones por casi 300 millones de dólares por violaciones contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

El exsenador paraguayo Edgardo Kueider y su secretaria fueron desalojados del lujoso edificio donde cumplían prisión domiciliaria debido al descontento de los vecinos. Ambos fueron trasladados a una nueva residencia y continúan bajo investigación por presunto lavado de dinero.

En el marco del escándalo de las fotomultas, allanaron una financiera en Pilar vinculada al exministro de Transporte bonaerense, Jorge D'Onofrio, por supuestas irregularidades y lavado de dinero.

La Comisión de Justicia del Senado de México propone reformas para combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita, fortaleciendo el sistema financiero y la lucha contra la criminalidad transnacional.

El exsenador argentino Edgardo Kueider fue detenido en Paraguay el 4 de diciembre de 2022, acusado de contrabando y lavado de dinero. La investigación está en curso y la Justicia argentina ha emitido una orden de captura internacional contra Kueider.

El regiomontano Isaac Eugenio Esparza Hidalgo fue prestanombres en la red de lavado de dinero del secretario particular de los expresidentes argentinos Kirchner, según reveló un implicado en el caso.

En el último sexenio, la UIF perdió más de 37 mil 434 millones de pesos en tribunales debido a la "jurisprudencia Medina Mora". La SCJN ahora permite que acusados recuperen fondos con amparos provisionales, lo que preocupa a la UIF y podría beneficiar al crimen organizado y a corruptos.

La secretaria del exsenador argentino Edgardo Kueider intentó comprar cinco departamentos en efectivo en Paraguay, pero la operación no se concretó por falta de justificación de los fondos.

La justicia argentina solicitó la extradición de Edgardo Kueider y su secretaria, detenidos en Paraguay por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. También se pidió el allanamiento de su domicilio y la captura internacional en caso de liberación.

El exsenador Edgardo Kueider, destituido por su vinculación con un caso de lavado de dinero, solicita su restitución alegando irregularidades en su destitución.

El ministro de Transporte bonaerense, Jorge D'Onofrio, es investigado por lavado de dinero e irregularidades en la regulación del tránsito. También están involucradas las hermanas Pombo y otros funcionarios.

La policía polaca detuvo a Dmitry Vasilyev, exjefe de WEX, por presunto fraude y lavado de dinero en la plataforma de criptomonedas rusa. Vasilyev enfrenta extradición a Estados Unidos y hasta 20 años de prisión.

Una operación liderada por el Reino Unido ha desmantelado una red multimillonaria de lavado de dinero que utilizaba criptomonedas para evadir sanciones, facilitando operaciones de espionaje ruso y narcotráfico.

La Suprema Corte debatirá el amparo de un exalcalde acusado de lavado de dinero, pero el ministro propone negarlo.

El propietario de la residencia en Riverside, California, asegura que no conocía a los inquilinos ni que estuvieran involucrados en actividades ilegales.

Cristian Gutiérrez Ochoa, yerno de 'El Mencho', fingió su muerte con ayuda de su suegro para escapar a Estados Unidos y evitar la justicia.

Rosalinda González Valencia, esposa del líder del CJNG, obtuvo un amparo que la exonera de delincuencia organizada, pero permanece en prisión por lavado de dinero. El caso representa una derrota para la FGR y abre la posibilidad de que "La Jefa" busque su libertad.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) rechaza la eliminación provisional de bloqueos a cuentas bancarias de personas sospechosas, argumentando que facilita el lavado de dinero y la fuga de fondos ilícitos a paraísos fiscales.

El gobierno de Javier Milei ha designado a Rodrigo Sbarra, exfuncionario de Mauricio Macri investigado por lavado de dinero, como subsecretario de Gestión Administrativa. La decisión ha generado preocupaciones éticas debido a las investigaciones en curso sobre Sbarra.

La entidad financiera italiana Banca Progetto se encuentra bajo administración judicial por presuntos préstamos a la mafia italiana por 10 millones de euros.

El Gobierno de México busca extraditar a Linda Cristina Pereyra, esposa de Genaro García Luna, por cargos de lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La UIF de México revela una trama de lavado de dinero y defraudación fiscal liderada por el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, utilizando empresas fachada para obtener contratos gubernamentales por más de 700 millones de dólares.