Lavado De Dinero
EconomíaHace 51 días
Joaquín Guzmán López se declara inocente de cargos de narcotráfico y lavado de dinero
El hijo de 'El Chapo' enfrenta diversos cargos en Estados Unidos, entre ellos narcotráfico, lavado de dinero y participación en una organización criminal. Se declaró inocente y su caso está a cargo de la jueza Sharon Johnson Coleman.
EconomíaHace 69 días
Tomás Yarrington Ruvalcaba, exgobernador de Tamaulipas, ya se encuentra en libertad
El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, ha sido liberado anticipadamente de una prisión estadounidense luego de cumplir seis años por lavado de dinero. Aún se desconoce si será extraditado a México para enfrentar cargos por vínculos con el narcotráfico.
EntretenimientoHace 71 días
Gobierno exhibe pagos a Bárbara de Regil por presuntos vínculos con LatinUS
El gobierno de AMLO revela que Bárbara de Regil recibió más de 300 mil pesos de empresas relacionadas con LatinUS, investigado por lavado de dinero. Su papel en el medio es desconocido.
EntretenimientoHace 77 días
LatinUS rechaza acusaciones de lavado de dinero y denuncia persecución política
Denise Dresser niega acusaciones de lavado de dinero contra LatinUS, denuncia persecución política y anuncia demanda por violación de derechos.
EntretenimientoHace 77 días
Bárbara de Regil, vinculada a empresas de lavado de dinero
La actriz e influencer Bárbara de Regil recibió pagos de empresas investigadas por lavado de dinero, según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
EconomíaHace 77 días
María Scherer Ibarra, bajo investigación por lavado de dinero
La periodista María Scherer Ibarra está siendo investigada por la UIF por presunto lavado de dinero. La investigación también abarca a otros periodistas de LatinUS.
TendenciasHace 77 días
Investigan a Latinus por presunto lavado de dinero; Loret de Mola lo niega
La Unidad de Inteligencia Financiera investiga a Latinus por presunto lavado de dinero. El gobierno afirma que el periodista Carlos Loret de Mola no está implicado, pero el medio denuncia una persecución política.
EconomíaHace 78 días
Latinus niega acusaciones de lavado de dinero y corrupción
El medio de comunicación Latinus responde a las acusaciones del titular de la UIF, Pablo Gómez, negando lavado de dinero y corrupción, alegando una investigación política por exponer la corrupción del gobierno.
EconomíaHace 78 días
AMLO niega investigaciones contra Loret de Mola, periodista rechaza acusaciones
El Gobierno de AMLO desmiente pesquisas contra Carlos Loret de Mola, mientras el periodista niega estar involucrado en lavado de dinero y acusa al Gobierno de calumnias.
EconomíaHace 78 días
Presunto lavado de dinero en Latinus: Sheinbaum pide investigación
Claudia Sheinbaum apoya la investigación sobre el posible lavado de dinero en Latinus, medio dirigido por Carlos Loret de Mola. La UIF investiga a dos compañías asociadas al medio, mientras Latinus asegura no tener nada que ocultar.
TendenciasHace 78 días
Investigan a LatinUs por presunta corrupción y lavado de dinero
La Unidad de Investigación Financiera (UIF) investiga a LatinUs por irregularidades en su financiamiento, venta ilegal de medicamentos y lavado de dinero. La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, asegura que la investigación no es política.
EconomíaHace 78 días
Latinus bajo investigación por lavado de dinero y corrupción
La UIF investiga a Latinus por actividades relacionadas con el lavado de dinero y la corrupción. La investigación no incluye a Carlos Loret de Mola.
EconomíaHace 78 días
Salpican a LatinUs con acusaciones de lavado de dinero y altos ingresos para sus figuras
La UIF acusa a LatinUs y a su dueño, Christian González Guadarrama, de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Algunos colaboradores del medio han recibido ingresos millonarios, según la investigación.
EconomíaHace 78 días
Latinus, bajo la lupa de la UIF por lavado de dinero y corrupción
La UIF investiga a Christian González Guadarrama, dueño de Latinus, por lavado de dinero y corrupción. La investigación no implica al periodista Carlos Loret de Mola.
EconomíaHace 78 días
Gobierno niega investigar a Loret de Mola, pero indaga Latinus por lavado de dinero
La UIF desmiente investigación contra Carlos Loret de Mola, pero confirma indagatoria a Latinus por presunto lavado de dinero.
EconomíaHace 79 días
EU señala a miembros del Cártel de Sinaloa por lavado de dinero; 19 muertos en enfrentamiento de cárteles en Chiapas
EU impone sanciones a 3 individuos por vínculos con el Cártel de Sinaloa, mientras que un enfrentamiento entre cárteles en Chiapas deja 19 víctimas.
EconomíaHace 85 días
Argentina se acerca al pleno del GAFI en Singapur para evitar la lista gris
Argentina participa activamente en el encuentro del GAFI en Singapur, buscando demostrar avances en la lucha contra el lavado de dinero y evitar la lista gris. La delegación se reunió con el Director de Interpol y destaca el apoyo del G40 GAFI para el crédito internacional.
EconomíaHace 100 días
Melody Rakauskas denunciada por presunto lavado de dinero y espionaje ilegal
La Municipalidad de La Matanza ha denunciado a Melody Rakauskas por sustracción de correos electrónicos, violación de secretos judiciales y presunto lavado de dinero. Rakauskas niega las acusaciones y afirma que es una persecución política.
EntretenimientoHace 100 días
Inés Gómez Mont vende sus pertenencias de lujo por falta de dinero
La ex conductora mexicana Inés Gómez Mont estaría vendiendo sus pertenencias de lujo para conseguir dinero, según el periodista Jorge Carbajal.
TendenciasHace 127 días
Fiscalía apela no vinculación de esposa del 'Mencho' por narcotráfico y lavado de dinero
La Fiscalía General de la República (FGR) ha apelado la no vinculación a proceso de Rosalina González Valencia, esposa del líder del CJNG, acusada de narcotráfico y lavado de dinero.
EconomíaHace 132 días
Cárteles mexicanos y China colaboran en lavado de dinero para crisis de drogas sintéticas
El Cártel de Sinaloa y el CJNG trabajan con China para lavar dinero del narcotráfico, lo que agrava la crisis de drogas sintéticas en EE. UU., señala la DEA.
EconomíaHace 136 días
Escándalo en México: Morena y Banco Azteca acusados de lavado de dinero
El partido Morena es acusado de promover una ley a favor del Banco Azteca, lo que podría facilitar el lavado de dinero. La iniciativa fue congelada tras la oposición de Banxico.
EconomíaHace 140 días
Vinculan a proceso a exapoderado de Diconsa por lavado de dinero
René Gavira Segreste, exapoderado de Diconsa, fue vinculado a proceso por autorizar un convenio fraudulento que generó pérdidas de 142.4 millones de pesos al erario federal.
EconomíaHace 141 días
Changpeng Zhao, fundador de Binance, es sentenciado a cuatro meses de prisión por lavado de dinero
Changpeng Zhao, fundador de Binance, ha sido sentenciado a cuatro meses de prisión por permitir el lavado de dinero a través del mayor mercado de criptomonedas del mundo. La plataforma antepuso el crecimiento a la ley, permitiendo operaciones ilegales y violando sanciones. Zhao se declaró culpable y lamentó su fallo, pero la condena supone un duro golpe para el sector de las criptomonedas y pone de manifiesto la creciente presión regulatoria.
EconomíaHace 151 días
La fortuna de "El Señor del Tabaco", bajo la lupa de la Justicia por sospechas de lavado de dinero
La UIF denuncia que la fortuna de Pablo Marcelo Otero, "El Señor del Tabaco", es sospechosa de origen ilícito, con vínculos con el "clan Pipkin" y otras irregularidades.