Lavado De Dinero
TendenciasHace 6 días
Esposa de "El Mencho" libra delito de delincuencia organizada, pero sigue presa por lavado de dinero
Rosalinda González Valencia, esposa del líder del CJNG, obtuvo un amparo que la exonera de delincuencia organizada, pero permanece en prisión por lavado de dinero. El caso representa una derrota para la FGR y abre la posibilidad de que "La Jefa" busque su libertad.
EconomíaHace 13 días
Eliminación provisional de bloqueos: La UIF alerta sobre el peligro de lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) rechaza la eliminación provisional de bloqueos a cuentas bancarias de personas sospechosas, argumentando que facilita el lavado de dinero y la fuga de fondos ilícitos a paraísos fiscales.
TendenciasHace 14 días
Javier Milei incorpora a Rodrigo Sbarra, exfuncionario macrista investigado por lavado de dinero
El gobierno de Javier Milei ha designado a Rodrigo Sbarra, exfuncionario de Mauricio Macri investigado por lavado de dinero, como subsecretario de Gestión Administrativa. La decisión ha generado preocupaciones éticas debido a las investigaciones en curso sobre Sbarra.
EconomíaHace 28 días
Banca Progetto: acusada de facilitar préstamos a la mafia italiana
La entidad financiera italiana Banca Progetto se encuentra bajo administración judicial por presuntos préstamos a la mafia italiana por 10 millones de euros.
EconomíaHace 33 días
Gobierno mexicano solicita la extradición de esposa de García Luna por lavado de dinero
El Gobierno de México busca extraditar a Linda Cristina Pereyra, esposa de Genaro García Luna, por cargos de lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
TendenciasHace 34 días
La red de lavado de dinero y defraudación fiscal de García Luna
La UIF de México revela una trama de lavado de dinero y defraudación fiscal liderada por el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, utilizando empresas fachada para obtener contratos gubernamentales por más de 700 millones de dólares.
TendenciasHace 36 días
Cristina Kirchner sigue sin acusación de lavado de dinero, reitera fiscal
El fiscal Guillermo Marijuán sostiene que no hay pruebas contra la exvicepresidenta en la causa de lavado de dinero que condena a Lázaro Báez.
EconomíaHace 42 días
Escándalo en Argentina: Investigan fiesta en hotel de lujo ligada a estafa piramidal
La justicia argentina investiga una cena en un lujoso hotel de Buenos Aires vinculada a la presunta estafa piramidal RainbowEX, donde se contrataron actores polacos para hacerse pasar por inversores.
TendenciasHace 55 días
Gerardo Sosa Castelán, exrector de la UAEH, absuelto de lavado de dinero
Tras cuatro años de juicio, Gerardo Sosa Castelán ha sido absuelto de los cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero. La FGR aún puede impugnar la decisión, pero por ahora Sosa Castelán ha quedado libre.
EconomíaHace 57 días
Estos son los nuevos negocios del Cártel de Sinaloa que rastrean en Estados Unidos
El Cártel de Sinaloa ha diversificado sus operaciones mediante la adquisición de paleterías y farmacias, utilizando estos negocios para lavar dinero y ocultar actividades ilícitas. Las autoridades estadounidenses han identificado a Nieves y Paletas EVI y Farmacia y Mini Super Trinidad como empresas vinculadas al cártel.
EconomíaHace 113 días
Joaquín Guzmán López se declara inocente de cargos de narcotráfico y lavado de dinero
El hijo de 'El Chapo' enfrenta diversos cargos en Estados Unidos, entre ellos narcotráfico, lavado de dinero y participación en una organización criminal. Se declaró inocente y su caso está a cargo de la jueza Sharon Johnson Coleman.
EconomíaHace 132 días
Tomás Yarrington Ruvalcaba, exgobernador de Tamaulipas, ya se encuentra en libertad
El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, ha sido liberado anticipadamente de una prisión estadounidense luego de cumplir seis años por lavado de dinero. Aún se desconoce si será extraditado a México para enfrentar cargos por vínculos con el narcotráfico.
EntretenimientoHace 134 días
Gobierno exhibe pagos a Bárbara de Regil por presuntos vínculos con LatinUS
El gobierno de AMLO revela que Bárbara de Regil recibió más de 300 mil pesos de empresas relacionadas con LatinUS, investigado por lavado de dinero. Su papel en el medio es desconocido.
EntretenimientoHace 139 días
LatinUS rechaza acusaciones de lavado de dinero y denuncia persecución política
Denise Dresser niega acusaciones de lavado de dinero contra LatinUS, denuncia persecución política y anuncia demanda por violación de derechos.
EntretenimientoHace 140 días
Bárbara de Regil, vinculada a empresas de lavado de dinero
La actriz e influencer Bárbara de Regil recibió pagos de empresas investigadas por lavado de dinero, según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
EconomíaHace 140 días
María Scherer Ibarra, bajo investigación por lavado de dinero
La periodista María Scherer Ibarra está siendo investigada por la UIF por presunto lavado de dinero. La investigación también abarca a otros periodistas de LatinUS.
TendenciasHace 140 días
Investigan a Latinus por presunto lavado de dinero; Loret de Mola lo niega
La Unidad de Inteligencia Financiera investiga a Latinus por presunto lavado de dinero. El gobierno afirma que el periodista Carlos Loret de Mola no está implicado, pero el medio denuncia una persecución política.
EconomíaHace 140 días
Latinus niega acusaciones de lavado de dinero y corrupción
El medio de comunicación Latinus responde a las acusaciones del titular de la UIF, Pablo Gómez, negando lavado de dinero y corrupción, alegando una investigación política por exponer la corrupción del gobierno.
EconomíaHace 140 días
AMLO niega investigaciones contra Loret de Mola, periodista rechaza acusaciones
El Gobierno de AMLO desmiente pesquisas contra Carlos Loret de Mola, mientras el periodista niega estar involucrado en lavado de dinero y acusa al Gobierno de calumnias.
EconomíaHace 140 días
Presunto lavado de dinero en Latinus: Sheinbaum pide investigación
Claudia Sheinbaum apoya la investigación sobre el posible lavado de dinero en Latinus, medio dirigido por Carlos Loret de Mola. La UIF investiga a dos compañías asociadas al medio, mientras Latinus asegura no tener nada que ocultar.
TendenciasHace 140 días
Investigan a LatinUs por presunta corrupción y lavado de dinero
La Unidad de Investigación Financiera (UIF) investiga a LatinUs por irregularidades en su financiamiento, venta ilegal de medicamentos y lavado de dinero. La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, asegura que la investigación no es política.
EconomíaHace 140 días
Latinus bajo investigación por lavado de dinero y corrupción
La UIF investiga a Latinus por actividades relacionadas con el lavado de dinero y la corrupción. La investigación no incluye a Carlos Loret de Mola.
EconomíaHace 140 días
Salpican a LatinUs con acusaciones de lavado de dinero y altos ingresos para sus figuras
La UIF acusa a LatinUs y a su dueño, Christian González Guadarrama, de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Algunos colaboradores del medio han recibido ingresos millonarios, según la investigación.
EconomíaHace 141 días
Latinus, bajo la lupa de la UIF por lavado de dinero y corrupción
La UIF investiga a Christian González Guadarrama, dueño de Latinus, por lavado de dinero y corrupción. La investigación no implica al periodista Carlos Loret de Mola.
EconomíaHace 141 días
Gobierno niega investigar a Loret de Mola, pero indaga Latinus por lavado de dinero
La UIF desmiente investigación contra Carlos Loret de Mola, pero confirma indagatoria a Latinus por presunto lavado de dinero.