Lavado De Dinero

El Cártel de Sinaloa y CJNG operan un esquema de lavado de dinero enviando bienes de EEUU a China, según el Departamento de Justicia.

Dos mujeres están siendo investigadas por usar la venta de huevos para lavar dinero de una banda criminal en Buenaventura, generando conmoción local.

Gendarmería Nacional detuvo a un hombre en San Juan con más de $150 millones sin declarar, investigando el origen del dinero.

La ex AFIP (ARCA) denuncia a Pablo Otero, el "Señor Tabaco", por presunto lavado de dinero a través de operaciones simuladas.

La ex AFIP denuncia a Pablo Otero por presunto lavado de dinero a través de empresas fantasma, sumándose a otra causa por estampillas falsas.

La ex AFIP denuncia a Pablo Otero, el 'Señor del Tabaco', por lavado de dinero a través de empresas fantasma y operaciones simuladas.

ARCA denuncia a Pablo Otero por lavado de dinero mediante operaciones simuladas. Ya enfrentaba cargos por estampillas falsas.

Julia Abdala responde a acusaciones de lavado de dinero, negando vínculos con García Luna y defendiendo su independencia económica de Bartlett.

Tras años de litigio, Inés Gómez Mont y su esposo recuperan el control de sus cuentas bancarias, pese a seguir prófugos de la justicia.

Jesús Patrón, 'H-3', fue extraditado a EU por narcotráfico, lavado de dinero y presuntos vínculos con exsecretario de la Defensa de México, Salvador Cienfuegos.

Un juez federal vincula a proceso a Armando Romero López, presunto "facturero" acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero, quien habría transferido millones a Inés Gómez Mont.

La Justicia allanó una financiera vinculada al exministro de Transporte bonaerense Jorge D'Onofrio y encontró un "doble fondo" en un mueble de estantes. Se investiga presunto lavado de dinero e irregularidades en la regulación del tránsito.

El mercado de criptomonedas KuCoin se declaró culpable de operar sin licencia y acordó pagar multas y restituciones por casi 300 millones de dólares por violaciones contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

El exsenador paraguayo Edgardo Kueider y su secretaria fueron desalojados del lujoso edificio donde cumplían prisión domiciliaria debido al descontento de los vecinos. Ambos fueron trasladados a una nueva residencia y continúan bajo investigación por presunto lavado de dinero.

En el marco del escándalo de las fotomultas, allanaron una financiera en Pilar vinculada al exministro de Transporte bonaerense, Jorge D'Onofrio, por supuestas irregularidades y lavado de dinero.

La Comisión de Justicia del Senado de México propone reformas para combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita, fortaleciendo el sistema financiero y la lucha contra la criminalidad transnacional.

El exsenador argentino Edgardo Kueider fue detenido en Paraguay el 4 de diciembre de 2022, acusado de contrabando y lavado de dinero. La investigación está en curso y la Justicia argentina ha emitido una orden de captura internacional contra Kueider.

El regiomontano Isaac Eugenio Esparza Hidalgo fue prestanombres en la red de lavado de dinero del secretario particular de los expresidentes argentinos Kirchner, según reveló un implicado en el caso.

En el último sexenio, la UIF perdió más de 37 mil 434 millones de pesos en tribunales debido a la "jurisprudencia Medina Mora". La SCJN ahora permite que acusados recuperen fondos con amparos provisionales, lo que preocupa a la UIF y podría beneficiar al crimen organizado y a corruptos.

La secretaria del exsenador argentino Edgardo Kueider intentó comprar cinco departamentos en efectivo en Paraguay, pero la operación no se concretó por falta de justificación de los fondos.

La justicia argentina solicitó la extradición de Edgardo Kueider y su secretaria, detenidos en Paraguay por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. También se pidió el allanamiento de su domicilio y la captura internacional en caso de liberación.

El exsenador Edgardo Kueider, destituido por su vinculación con un caso de lavado de dinero, solicita su restitución alegando irregularidades en su destitución.

El ministro de Transporte bonaerense, Jorge D'Onofrio, es investigado por lavado de dinero e irregularidades en la regulación del tránsito. También están involucradas las hermanas Pombo y otros funcionarios.

La policía polaca detuvo a Dmitry Vasilyev, exjefe de WEX, por presunto fraude y lavado de dinero en la plataforma de criptomonedas rusa. Vasilyev enfrenta extradición a Estados Unidos y hasta 20 años de prisión.