Polonia arresta al exjefe de una plataforma de intercambio de criptomonedas rusa

Arresto del exjefe de una plataforma de intercambio de criptomonedas rusa en Polonia

La policía polaca detuvo a Dmitry Vasilyev, exjefe de WEX, una importante plataforma de intercambio de criptomonedas rusa, a petición de Estados Unidos por presunta relación con un esquema de fraude y lavado de dinero.

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Fraude y lavado de dinero en WEX

WEX, que colapsó en 2018, habría perdido 450 millones de dólares de sus cuentas. Vasilyev, de 37 años, fue arrestado en un apartamento de Varsovia y enfrenta hasta 20 años de prisión en Estados Unidos si es extraditado.

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Detenciones anteriores

Vasilyev había sido detenido anteriormente en Italia en 2019 y en Polonia en 2021, pero fue puesto en libertad en ambas ocasiones. Sin embargo, esta vez permanece bajo custodia mientras se completa el proceso de extradición.

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Conexiones con el Kremlin

Medios polacos han informado que Vasilyev podría estar asociado con personas del Kremlin que usaban WEX para blanquear dinero.

"Dmitry V. es sospechoso de numerosos fraudes, transferencias de dinero y lavado de dinero en relación con la gestión de uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo."

- Declaración de la policía polaca

La detención de Vasilyev subraya los esfuerzos globales para combatir el fraude y el lavado de dinero en el mercado de criptomonedas.