Cuatro detenidos en una nueva fase de la operación contra el fraude de los hidrocarburos
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido este lunes a cuatro personas por su presunta implicación en la trama del millonario fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos, en una segunda fase de la operación que el pasado octubre llevó al empresario Víctor de Aldama a prisión.
Entre los arrestados están la directiva María Del Carmen Pano Sánchez y su hija, Leonor María González Pano, que dirigen Have Got Tim, una empresa comercializadora de hidrocarburos al por mayor.
Esta empresa es la que compró un chalé en La Línea de la Concepción (Cádiz) para que lo disfrutara el ministro José Luis Ábalos, presuntamente a petición de Aldama.
Pano Sánchez había afirmado en octubre
Que en 2020 llevó dos bolsas con un total de 90.000 euros a la sede federal del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, para que el Gobierno concediera a cambio la licencia de operador de hidrocarburos a la empresa Villafuel SL, epicentro del fraude.
El tercer detenido es Luis Alberto Escolano Marín, socio de Aldama y que también figura como imputado en el caso Koldo, en el que se investiga a la supuesta trama corrupta que anidó en varias administraciones antes, durante y después de la pandemia.
La Guardia Civil ha registrado hoy mismo un domicilio en Calatayud (Zaragoza) que figura como sede social de cuatro empresas de las que Escolano es administrador: Serma Elecom, Proyectos Orense, Solpack Hispania y Mosquito Blue Start.
Según consta en el sumario del caso Koldo, la trama uso la compañía Serma Elecom para costear el alquiler de la vivienda que pagó a una de las parejas de José Luis Ábalos, exministro de Transportes del Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE).
También se están realizando registros en las provincias de Madrid, Sevilla y Toledo, todos por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
El cuarto detenido es Carlos del Castillo Recio
- Quien, según los datos del registro, figura como administrador y socio de seis compañías donde Carmen Pano figura o ha figurado como apoderada.
- Entre ellas, hay dos mercantiles vinculadas al sector de los hidrocarburos, con sede en Badajoz (Combustibles Lucinala y Combustibles Virila); y las otras cuatro, también radicadas en la provincia extremeña, se dedican al “comercio de productos diversos; importación y exportación de toda clase de mercaderías”.
Los cuatro arrestados están acusados de los delitos de blanqueo y organización criminal.
Según consta en una resolución firmada por Pedraz con la que ha autorizado a la Guardia Civil las detenciones y los registros, la trama de hidrocarburos creó una “estructura empresarial paralela” para poder blanquear las ganancias obtenidas a través del fraude, que se ha estimado en más de 182 millones de euros.
Esta red de compañías contaba supuestamente con toda una batería de cuentas bancarias para mover el dinero: según las pesquisas, se han detectado transferencias al extranjero, por valor de más de 73 millones de euros, a países como Portugal, Colombia y China.
Según ha detallado el instituto armado en una nota, “la organización criminal que se ha desarticulado disponía de una importante estructura societaria con la que ejecutaría el fraude fiscal” y que iba siendo modificada para “asegurar la perfección del fraude”.
Los registros tienen así como objetivo la búsqueda de nuevas pruebas para reforzar una de las pesquisas que mantienen imputado a Aldama: el presunto fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos.
Ese es el caso que llevó al empresario a prisión provisional el pasado octubre, aunque un mes después Aldama salió de la cárcel al ofrecerse a colaborar con la Fiscalía Anticorrupción en otra investigación: la del caso Koldo.
Uno de los detenidos este lunes, el empresario Escolano, negó en su día ante el juez Ismael Moreno su vinculación con la trama del caso Koldo.
Pero la Guardia Civil sostiene que “Escolano estaría siendo utilizado por Aldama para ocultar sus bienes a través de la titularidad de empresas en territorio nacional y en el extranjero”.
En opinión de los investigadores, los vínculos entre ambos empresarios constituyen una clave de las dos investigaciones abiertas sobre Aldama en la Audiencia Nacional.
Su relación es tan estrecha que, cuando Aldama fue detenido por primera vez el pasado febrero por el caso Koldo, pidió a la Guardia Civil que avisara a Escolano de su detención y “lugar de custodia”, aunque los agentes no lograron dar con él.
Escolano había sido también interrogado esa misma mañana por la UCO durante el despliegue policial.
