Fraude

El actor Alejandro Camacho ha logrado que la justicia vincule a proceso a Paco Rueda por su presunta responsabilidad en el delito de fraude, relacionado con un préstamo de dinero.

La audiencia de Carlos Ahumada fue aplazada para el martes 27 de agosto. Se espera que finalmente se defina su situación jurídica, ya que las autoridades mexicanas buscan encarcelarlo por al menos un año y 10 meses más.

El actor Paco Rueda, conocido por su papel en "La casa de las flores", ha sido vinculado a proceso por la Fiscalía del Estado de México por presuntamente defraudar al actor Alejandro Camacho.

Personas inescrupulosas se hacen pasar por funcionarios de la Zona de Parqueo Pago (ZPP) en Bogotá para cometer fraude.

Mentir en el Sisbén, el sistema de clasificación socioeconómica de Colombia, puede acarrear graves consecuencias legales y éticas, perjudicando a quienes necesitan ayuda social genuinamente.

Los venezolanos dentro y fuera del país denuncian fraude en las elecciones que dieron como ganador a Nicolás Maduro. La oposición asegura tener pruebas de su victoria, mientras que la comunidad internacional pide transparencia en el proceso.

Operadores petroleros denuncian bajas fraudulentas en el REDEF por un colaborador externo no identificado, lo que pone en riesgo el suministro de combustible y la economía del sector.

Autoridades estadounidenses imponen sanciones a cuatro empresas y tres contadores mexicanos ligados a una red de fraude con tiempos compartidos en Puerto Vallarta, presuntamente relacionada con el CJNG.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha sancionado a empresas y contadores vinculados al CJNG por un esquema de fraude con tiempos compartidos en Puerto Vallarta, que ha defraudado a propietarios estadounidenses. Los estafadores utilizan tácticas engañosas y lavado de dinero para obtener ganancias ilícitas.

La Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid) ha denunciado un fraude en las importaciones de tubos de acero, donde empresas perforan las piezas para evadir el pago de impuestos de hasta el 25%.

Tras más de un mes detenido en Argentina, Carlos Ahumada será extraditado a México este lunes para enfrentar cargos por fraude cometidos hace más de 20 años. El empresario asegura que es inocente y confía en demostrar su inocencia ante las autoridades mexicanas.

La Guardia Civil ha desarticulado una trama de corrupción en el programa de contratación en origen GECCO, que facilitaba contratos a cambio de pagos ilegales y explotaba laboralmente a los trabajadores.

El Gobierno prepara un Real Decreto para limitar el fraude en los alquileres de temporada, exigiendo a los inquilinos que acrediten su intención de alquilar por motivos de temporada. Esta medida busca proteger el derecho a la vivienda y garantizar que las familias puedan acceder a viviendas dignas y asequibles.

El Gobierno busca poner fin al fraude de los alquileres temporales para proteger el mercado inmobiliario, incluyendo nuevas obligaciones y un registro de viviendas turísticas.

El Tribunal Supremo de EE.UU. ha determinado que las personas acusadas de fraude por la SEC tienen derecho a un juicio con jurado en un tribunal federal, lo que limita el poder de la agencia para sancionar el fraude y tiene implicaciones para otras agencias reguladoras.

Anahí y Manuel Velasco han desmentido su participación en el fraude de RBD, mientras que Anahí revela tensiones dentro del grupo.

La Secretaría de Hacienda de Bogotá implementa un certificado de autenticidad para ayudar a los residentes a evitar caer en estafas a través de correos electrónicos o mensajes falsos.

Tras acusaciones de fraude, RBD enfrenta rumores de distanciamiento y planes de continuar la gira sin Anahí. El periodista Pedro Sola cuestiona la versión de la cantante, lo que ha generado una fuerte polémica.

Anahí envía un mensaje de agradecimiento a Guillermo Rosas, exmánager de RBD, acusado de fraude en la gira de 2023, lamentando la pérdida de una amistad y la ruptura de la confianza.

Anahí habla por primera vez del supuesto fraude cometido en RBD y enfatiza su deseo de claridad y resolución.

Una banda dedicada a las estafas telefónicas ha sido detenida en Guadix (Granada) tras realizar más de 60 estafas en toda España por un valor superior a los 100.000 euros.

El empresario argentino Carlos Ahumada solicitó ser extraditado a México para enfrentar cargos de fraude. Las autoridades mexicanas buscan su recaptura para que cumpla una condena por beneficiarse de contratos con el gobierno de la Ciudad de México.

El empresario argentino Carlos Ahumada ha sido detenido en Panamá por una alerta azul de la Interpol. Tiene denuncias pendientes en México por presunto fraude genérico en obras públicas.

La Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra han detenido a 39 personas por estafar a más de 700 víctimas mediante el uso fraudulento de DNI. La banda operaba en Tarragona y obtenía dinero mediante créditos en línea y la compra de productos de lujo.