Senado mexicano presenta proyecto contra operaciones con recursos ilícitos

Senado presenta proyecto para combatir operaciones con recursos ilícitos

La Comisión de Justicia del Senado de México ha presentado un proyecto de dictamen con el objetivo de reformar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y el Código Penal Federal.

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Objetivo

Esta propuesta legislativa busca fortalecer al Estado mexicano en el combate a la criminalidad nacional y trasnacional, procurando la estabilidad del sistema financiero y la sanidad económica del país.

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Contexto

La iniciativa surge en el marco de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Además, responde a las observaciones que México ha recibido por parte de este organismo.

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Contenido

El proyecto de dictamen contempla enmiendas a más de 40 artículos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y a dos artículos del Código Penal Federal.

1. Regula actividades consideradas vulnerables para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita.
2. Establece medidas para identificar y sancionar operaciones sospechosas.
3. Fortalece la cooperación internacional en materia de prevención y combate al lavado de dinero.

Reacciones

El proyecto de dictamen ha generado diversas reacciones:

• Morena apoya la iniciativa y considera su trascendencia en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
• PRI expresa su respaldo al combate a la corrupción, pero advierte sobre posibles usos políticos de la reforma y su carácter excesivo.
• Movimiento Ciudadano propone la consulta a expertos antes de la discusión del proyecto, para evitar errores o lagunas legales.

Próximos pasos

La Comisión de Estudios Legislativos del Senado convocará a una sesión próximamente para dictaminar el proyecto de dictamen. Posteriormente, el proyecto será enviado al Pleno del Senado para su votación y, en caso de ser aprobado, se remitirá al Ejecutivo para su promulgación.

Citas

1. Arellano, S. (2023). Comisión del Senado presentan proyecto para combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita. Milenio. Recuperado de https://www.milenio.com/politica/comision-senado-presenta-proyecto-financiamiento-ilicitos

Autor

Silvia Arellano, Milenio