El astuto impostor José Trinidad Márquez, con más de tres décadas de treta, se presenta como ejecutivo de la petrolera Pemex para embaucar a grandes empresas madrileñas y sacarles comisiones por supuestas licitaciones.
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Modus operandi de un maestro del engaño
Márquez, un venezolano de 70 años, se viste con elegancia y se codea en zonas exclusivas de Madrid. Se hace pasar por director general y CEO para Europa de Pemex, entregando tarjetas de visita para dar credibilidad a su farsa.
Su técnica consiste en lanzar su red a numerosas empresas, como Samsung, Siemens, Mitsubishi y Rolls Royce, ofreciendo oportunidades de negocio irresistibles pero falsas. En noviembre y diciembre de 2024, contactó con casi treinta compañías.
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Para dar apariencia de legitimidad, Márquez proporciona licitaciones reales de Pemex y detalla instrucciones para rellenarlas. Sin embargo, el transcriptor contratado, un inmigrante nicaragüense, pronto se dio cuenta de irregularidades.
Un timo a gran escala
Al menos una empresa cayó en la trampa de Márquez, entregando 12.000 euros como fianza para un concurso de inversiones petroleras en villas de lujo.
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Un historial delictivo
El largo historial delictivo de Márquez incluye estafas previas. En 1998, intentó timar a Astilleros Españoles; en 2009, estafó 247.000 euros a Técnicas Reunidas; en 2014, extrajo 4,5 millones de euros del banco portugués Espirito Santo; y en 2017, fue acusado de estafar a las empresas del exvicepresidente del Real Madrid, Fernando Fernández-Tapias.
La verdad al descubierto
El transcriptor finalmente confirmó las sospechas cuando Pemex respondió a su consulta, confirmando la usurpación de identidad de Márquez.
La Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la Policía está investigando el caso, pero Márquez aún no ha respondido a los intentos de contacto de este periódico.
Un estafador en activo
El transcriptor cree que Márquez sigue activo, buscando a alguien que le ayude a continuar con sus engaños. Su larga trayectoria de impostura sugiere que probablemente tenga razón.