La investigación sobre $LIBRA y la participación de figuras clave
La justicia argentina está avanzando en la investigación del caso $LIBRA, la criptomoneda que involucra al presidente Javier Milei y a un grupo de empresarios y especialistas en criptoactivos. El fiscal Eduardo Taiano está intensificando las medidas para esclarecer el rol de cada uno de los implicados, y está centrando su atención en el análisis de las comunicaciones y transacciones financieras relacionadas con esta moneda digital.
Cruces de llamadas y rastreo de activos
Según ámbito.com, el fiscal Taiano ordenará el cruce de llamadas entre Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales, considerados figuras clave en el lanzamiento y promoción de $LIBRA. Esta medida busca determinar el grado de conexión y coordinación entre ellos, así como también identificar posibles irregularidades en la operación.
Además del cruce de llamadas, el fiscal está solicitando la recopilación de pruebas digitales, la localización de activos y el rastreo de transacciones sospechosas. También se están realizando pedidos de cooperación internacional para acceder a información de exchanges y entidades financieras extranjeras que podrían estar involucradas. El objetivo principal es identificar a los beneficiarios de las ganancias obtenidas a través de $LIBRA y determinar si existieron delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias, estafa o cohecho.
Personajes clave en la mira
La causa, caratulada como “Milei, Javier Gerardo y otros s/averiguación de delito”, también involucra a Hayden Mark Davis, creador de la criptomoneda, y a Julian Peh, fundador de la empresa KIP Protocol, detrás de $LIBRA. Según informes, tanto Davis como Peh se reunieron con el presidente Milei antes del lanzamiento de la criptomoneda el 14 de febrero.
Mauricio Gaspar Novelli, un joven licenciado en comercialización que se presenta como trader financiero, también está bajo investigación. Junto a Manuel Terrones Godoy, Novelli organiza Tech Forum, un evento exclusivo donde Milei conoció a las personas detrás de la creación de $LIBRA.
Otro implicado es Sergio Morales, especialista en criptomonedas y fundador de www.cryptocity.press, quien también está siendo investigado por su posible participación en la promoción y comercialización de $LIBRA.
Medidas para preservar la prueba digital
El fiscal Taiano está priorizando la preservación de la prueba digital. Está solicitando registros detallados de todas las transacciones vinculadas a $LIBRA, incluyendo la recuperación de publicaciones eliminadas de redes sociales, como el tweet del presidente Milei promoviendo la criptomoneda.
Asimismo, se está trabajando en el congelamiento de direcciones digitales para evitar la dispersión de fondos y el rastreo de activos. También se están redactando exhortos internacionales para acceder a información sobre transacciones realizadas a través de plataformas de intercambio de criptomonedas con sede en el extranjero.
Análisis del marco legal y acciones de los reguladores
Una parte fundamental de la investigación es el análisis del marco legal aplicable a las criptomonedas en Argentina. El fiscal Taiano está verificando si existieron irregularidades en la regulación y supervisión de $LIBRA, así como también en las acciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) en cuanto a su comercialización.
Según ámbito.com, Taiano también solicitó registros de las personas que visitaron la Casa Rosada y la Quinta de Olivos, informes sobre las comunicaciones telefónicas y la elaboración de una lista de testigos que puedan aportar información relevante sobre el funcionamiento de $LIBRA.
Implicaciones y perspectivas
Esta investigación está generando gran expectativa en el ámbito político y financiero argentino. La posible implicación del presidente Milei en la promoción de una criptomoneda bajo investigación podría tener consecuencias significativas para su gobierno. El fiscal Taiano está trabajando arduamente para reunir todas las pruebas necesarias y esclarecer los hechos, garantizando la transparencia y el cumplimiento de la ley.
- El cruce de llamadas entre los investigados es una medida clave para determinar el grado de coordinación.
- La preservación de la prueba digital es fundamental para evitar la dispersión de fondos.
- El análisis del marco legal y las acciones de los reguladores son aspectos importantes de la investigación.
La causa $LIBRA continúa desarrollándose y el fiscal Taiano está llevando a cabo una investigación exhaustiva para determinar si se cometieron delitos y quiénes son los responsables.
