Fiscal Taiano intensifica investigación sobre criptomoneda $LIBRA vinculada a Milei
La investigación en torno a la criptomoneda $LIBRA, que involucra al presidente Javier Milei, está cobrando impulso. El fiscal Eduardo Taiano, a cargo del caso, está preparando una serie de medidas para esclarecer posibles delitos de fraude, cohecho y tráfico de influencias. Esta investigación surge tras la promoción de la criptomoneda por parte del presidente Milei, generando controversia y sospechas sobre su legitimidad y el manejo de fondos.
Recopilación de Pruebas y Rastreo de Activos
Según informa ámbito.com, el fiscal Taiano está solicitando la recopilación de pruebas digitales clave, incluyendo la localización de activos y el rastreo de transacciones sospechosas. El objetivo principal es identificar a los beneficiarios de las ganancias obtenidas a través de la comercialización de $LIBRA. «Estamos centrados en la preservación de la prueba digital para evitar la dispersión de los fondos», señaló una fuente cercana a la fiscalía.
Entre las medidas solicitadas, destaca la recuperación de publicaciones eliminadas de redes sociales, incluyendo un tweet del presidente Milei promocionando la criptomoneda el 14 de febrero. Este tweet, según la denuncia, influyó significativamente en el valor de la criptomoneda, que experimentó una súbita alza seguida de un desplome, perjudicando a miles de inversores.
Cooperación Internacional y Congelamiento de Activos
Para asegurar la integridad de la investigación, Taiano está trabajando en la redacción de exhortos internacionales para acceder a información sobre transacciones realizadas a través de plataformas de intercambio de criptomonedas con sede en el extranjero. Esta medida busca rastrear el flujo de fondos y determinar si existieron operaciones fraudulentas a nivel internacional.
Además, se ha solicitado el congelamiento de direcciones digitales vinculadas a la criptomoneda. El objetivo es evitar que los activos obtenidos mediante la presunta operación fraudulenta sean movilizados o transferidos a otras plataformas, lo cual dificultaría aún más su rastreo.
Investigación en el Ámbito Político y Regulatorio
La investigación no se limita al rastreo de activos y transacciones. El fiscal Taiano también ha solicitado registros de las personas que visitaron la Casa Rosada y la Quinta de Olivos, así como informes sobre las comunicaciones telefónicas. Se está elaborando una lista de testigos que puedan aportar información relevante sobre el funcionamiento de $LIBRA y su promoción.
Un aspecto crucial de la investigación es el análisis del marco legal aplicable a las criptomonedas en Argentina. Taiano está verificando si existieron irregularidades en la regulación y supervisión de $LIBRA, así como en las acciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Comisión Nacional de Valores en cuanto a su comercialización. «Es fundamental determinar si hubo fallas en el control y la supervisión de esta criptomoneda», afirmó el fiscal.
El Origen de la Controversia
La controversia se desató cuando el presidente Milei publicó en su cuenta de X (@JMilei) un enlace a un contrato para la adquisición de $LIBRA, un criptoactivo en la blockchain Solana destinado a financiar proyectos privados en Argentina. Según la denuncia, el precio inicial de $LIBRA se fijó en u$s0,01, pero tras la publicación del presidente, su cotización se disparó hasta alcanzar los u$s5.
Sin embargo, en pocas horas, la criptomoneda sufrió un desplome abrupto, presuntamente tras una venta masiva ejecutada por los creadores del token y otros inversores con acceso a información privilegiada. Se estima que un reducido grupo de billeteras electrónicas retiró aproximadamente 100 millones de dólares, afectando a más de 40.000 inversores.
Implicaciones Legales y Personas Involucradas
El expediente analiza posibles delitos por abuso de autoridad, tráfico de influencias, estafa y cohecho. Además de Javier Milei, la investigación también involucra a Hayden Mark Davis, Julian Peh, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales. El abogado Juan Grabois, impulsor de la denuncia, ha manifestado su confianza en que la justicia actuará rápidamente para esclarecer los hechos.
«Por la dignidad nacional la justicia debe actuar rápidamente», declaró Grabois según ámbito.com.
Pedido de Información a Diputados
En un esfuerzo por recabar la mayor cantidad de información posible, el fiscal Taiano también solicitó al presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática de Diputados, Pablo Carro, una copia de la reunión mantenida con expertos en cripto-estafas. Carro confirmó haber remitido la información solicitada a la justicia.
Durante esa reunión, la periodista Emilse Garzón destacó la influencia de Javier Milei en la promoción de la criptomoneda, señalando que «es muy importante la influencia de Javier Milei, como en otros casos de estafas de este estilo, en donde se necesita de un personaje para que suba el valor de una criptomonedas o un token». Garzón también sugirió que la operación podría haber sido planificada desde abril del año pasado.
Por su parte, el especialista Maximiliano Firtman consideró que «los hechos que ocurrieron con $LIBRA son claros. Nadie duda de ellos, [...] todo el mundo entendió que hubo un fraude financiero y ese tweet no tendría que haber ocurrido». Firtman atribuyó la situación a una combinación de «la toma de decisiones desde el desconocimiento» y «una epidemia de esquemas Ponzi, estafas piramidales y fraudes financieros».
La investigación continúa avanzando, y se espera que las nuevas medidas implementadas por el fiscal Taiano permitan esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes en este controvertido caso.
