Víctor de Aldama, comisionista con cara oculta criminal en trama de hidrocarburos

Víctor de Aldama, el comisionista implicado en una trama de fraude de hidrocarburos

El empresario y comisionista Víctor de Aldama se encuentra en el punto de mira de la justicia por su presunta implicación en una trama de fraude del IVA de hidrocarburos. El sumario de la investigación lo describe como el "líder" e "ideólogo" de una compleja estructura empresarial presuntamente dedicada a evadir el pago de impuestos y a blanquear dinero.

Tendencias Aldama, implicado en el fraude de los hidrocarburos, se reúne con un socio tras salir de prisiónVíctor de Aldama, implicado en el caso 'papeles de Koldo', se reunió con un socio en el fraude de los hidrocarburos tras salir de prisión. La Guardia Civil sospecha que en el encuentro se intercambió documentación sensible.

Según la Guardia Civil, Aldama encabezó esta organización junto a su socio Claudio Rivas, operando durante casi un lustro y defraudando más de 230 millones de euros. La trama contaba con una empresa autorizada para operar en el sector de los hidrocarburos, que hacía recaer sobre compañías instrumentales intermediarias la responsabilidad del impago del IVA.

Esta mecánica les permitía obtener un beneficio equivalente al porcentaje detraído a Hacienda, así como ofertar sus productos a precios menores para acaparar el mercado. Aldama desempeñaba un papel fundamental en la "creación y adquisición" de sociedades, así como en la "canalización y dificultación de la trazabilidad de los fondos".

Tendencias El empresario Aldama sigue maniobrando tras su detención por el caso KoldoVíctor de Aldama, empresario implicado en el caso Koldo, continuó operando en una trama de fraude de hidrocarburos tras su primera detención, según un informe de la Guardia Civil que lo califica como un grupo criminal de alto nivel.

Un entramado societario y un elevado nivel de vida

Además de su actividad delictiva, Aldama también es conocido por su entramado societario y su elevado nivel de vida. Está vinculado a 27 mercantiles, con cargos directos en 22 de ellas en España, tres en Portugal y dos en Ecuador. A través de terceras personas, también figura en otras cinco empresas.

La Guardia Civil destaca que esta red societaria es un "método blanqueador" de fondos y un instrumento para ocultar que Aldama es supuestamente uno de los dueños reales de numerosos inmuebles y vehículos de alta gama. Su domicilio habitual en Madrid es un piso de 252 metros cuadrados situado en el Paseo de la Castellana, y utiliza un Ferrari a nombre de una de sus mercantiles.

Tendencias Investigan al empresario Víctor de Aldama por corrupción en el caso KoldoEl empresario Víctor de Aldama declara ante el Supremo como presunto conseguidor en la trama corrupta del 'caso Koldo', que investiga el pago de comisiones por la compra de material sanitario durante la pandemia.

La investigación revela que Aldama ha canalizado de manera irregular al extranjero 73,9 millones de euros, principalmente a Portugal y China. También ha realizado viajes de lujo, adquirido bienes de alto valor y disfrutado de un elevado nivel de vida.

Negación de los delitos

A pesar de las pruebas que lo incriminan, Aldama niega los delitos que se le imputan y los califica de "montaje" para meterlo en prisión. Sin embargo, la UCO insiste en que miente, basándose en los informes enviados al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

La investigación sobre esta trama de fraude de hidrocarburos ha desvelado una nueva faceta del empresario, cuya credibilidad ha sido cuestionada en las últimas semanas por sus acusaciones sin pruebas contra el Gobierno y el PSOE. El sumario pone de manifiesto la complejidad y gravedad de las actividades delictivas atribuidas a Víctor de Aldama.

Fuente:

• El País: La otra cara “criminal” del comisionista Aldama

Autor:

• J. J. Gálvez
• Óscar López-Fonseca