Estafas Piramidales
EconomíaHace 28 días
La investigación del caso RainbowEx avanza: revelan detalles de la estafa piramidal
La investigación de la estafa piramidal RainbowEx en San Pedro continúa, con más de 230.000 dólares involucrados y posibles delitos de lavado de dinero e intermediación financiera no autorizada.
EconomíaHace 29 días
Acuerdo económico cierra el juicio a Leonardo Cositorto por Generación Zoe en Corrientes
Leonardo Cositorto y otros imputados llegan a un acuerdo económico con los damnificados, poniendo fin al juicio por Generación Zoe en Corrientes.
EconomíaHace 35 días
Estafados por RainbowEx deben denunciar en fiscalías cercanas
La Procuración de Buenos Aires pide a las víctimas de la presunta estafa de RainbowEx que presenten denuncias en los departamentos judiciales. La fiscal Viviani insta a las personas a denunciar sin intermediarios.
EconomíaHace 42 días
Estafas piramidales: Cámara Argentina Fintech alerta sobre plataformas no reguladas
La Cámara Argentina Fintech advierte sobre los riesgos de invertir en plataformas no reguladas, como en el caso de Rainbow Exchange en San Pedro. El caso reúne características típicas de estafa piramidal, como promesas de altos rendimientos y reclutamiento de nuevos usuarios.
TecnologíaHace 44 días
RainbowEX, bajo investigación: Retiros de fondos retrasados 14 días
RainbowEX, acusada de estafa piramidal, retrasa los retiros 14 días debido a una investigación regulatoria, asegurando que los fondos están seguros pero son inaccesibles.
EconomíaHace 56 días
El empresario que regaló 100.000 euros a Alvise pide auxilio judicial para evitar una investigación por estafa
El empresario Álvaro Romillo, fundador de Madeira Invest Club, ha solicitado auxilio judicial para evitar que se investigue una posible estafa piramidal por parte de su empresa. La Audiencia Nacional aún no ha abierto una investigación formal, pero ha recibido tres denuncias colectivas y está estudiando si los hechos denunciados pueden estar vinculados a un delito.