Estafas Piramidales
EconomíaHace 55 días
Estafas piramidales: ¡Cuidado con las promesas de ganancias fáciles!
Las estafas piramidales son un tipo de fraude financiero que prometen grandes beneficios pero que en realidad son una forma de robar dinero. Hay muchos tipos diferentes de estafas piramidales, pero todas comparten algunas características comunes: prometen grandes beneficios con bajo riesgo y a menudo involucran algún tipo de producto o servicio que es difícil de valorar.
EconomíaHace 116 días
El Gobierno refuerza la lucha contra las estafas piramidales con nuevas medidas
El Ministerio de Seguridad amplía las facultades de las fuerzas policiales para combatir el delito de estafa piramidal, incluyendo el uso de criptoactivos, y actualiza la normativa sobre tareas preventivas en ambientes cibernéticos.
EconomíaHace 169 días
La investigación del caso RainbowEx avanza: revelan detalles de la estafa piramidal
La investigación de la estafa piramidal RainbowEx en San Pedro continúa, con más de 230.000 dólares involucrados y posibles delitos de lavado de dinero e intermediación financiera no autorizada.
EconomíaHace 170 días
Acuerdo económico cierra el juicio a Leonardo Cositorto por Generación Zoe en Corrientes
Leonardo Cositorto y otros imputados llegan a un acuerdo económico con los damnificados, poniendo fin al juicio por Generación Zoe en Corrientes.
EconomíaHace 175 días
Estafados por RainbowEx deben denunciar en fiscalías cercanas
La Procuración de Buenos Aires pide a las víctimas de la presunta estafa de RainbowEx que presenten denuncias en los departamentos judiciales. La fiscal Viviani insta a las personas a denunciar sin intermediarios.
EconomíaHace 182 días
Estafas piramidales: Cámara Argentina Fintech alerta sobre plataformas no reguladas
La Cámara Argentina Fintech advierte sobre los riesgos de invertir en plataformas no reguladas, como en el caso de Rainbow Exchange en San Pedro. El caso reúne características típicas de estafa piramidal, como promesas de altos rendimientos y reclutamiento de nuevos usuarios.
TecnologíaHace 184 días
RainbowEX, bajo investigación: Retiros de fondos retrasados 14 días
RainbowEX, acusada de estafa piramidal, retrasa los retiros 14 días debido a una investigación regulatoria, asegurando que los fondos están seguros pero son inaccesibles.
EconomíaHace 196 días
El empresario que regaló 100.000 euros a Alvise pide auxilio judicial para evitar una investigación por estafa
El empresario Álvaro Romillo, fundador de Madeira Invest Club, ha solicitado auxilio judicial para evitar que se investigue una posible estafa piramidal por parte de su empresa. La Audiencia Nacional aún no ha abierto una investigación formal, pero ha recibido tres denuncias colectivas y está estudiando si los hechos denunciados pueden estar vinculados a un delito.