Estafados en San Pedro: detalles de la investigación del caso RainbowEx
La localidad bonaerense de San Pedro continúa conmocionada por la estafa piramidal perpetrada a través de la plataforma RainbowEx. Las investigaciones avanzan y el abogado Adolfo Suárez Erdaire, representante de los afectados, brinda detalles sobre el caso.
Víctimas y montos
El número exacto de damnificados aún se desconoce debido al secreto de sumario que rige la investigación. Sin embargo, Erdaire asegura que hay un depósito de más de 230 mil dólares que fue puesto a disposición por personas que creyeron en la plataforma.
Los damnificados invirtieron 88 dólares, con la promesa de recuperar su dinero el 21 de octubre. Sin embargo, esto no ocurrió, configurando el delito de estafa piramidal.
Investigación en curso
La investigación está a cargo del fiscal federal Matías Di Lello, quien investiga posibles maniobras de estafa piramidal que afectan a miles de habitantes de San Pedro.
Se analiza si los implicados tenían permiso para operar como entidad financiera y si se cometió lavado de dinero.
Plataformas no registradas
La Comisión Nacional de Valores (CNV) informó que las plataformas financieras involucradas en el caso, RainbowEx, Rainbow Exchange y Knight Consortium, no están registradas ante la entidad.
Esto refuerza la hipótesis de que se habría incurrido en el delito de intermediación financiera no autorizada.
Actriz implicada
Erdaire mencionó la participación de una actriz conocida como "La China" en las estafas. Según los inversores, habría recibido 250 dólares por cada intervención.
La Policía Federal informó que la actriz se encuentra fuera del país.
Preocupación por nuevas plataformas
El abogado advirtió sobre la creación de nuevas plataformas con fines delictivos. Señala que los países deben tomar medidas serias para enfrentar este tipo de estafas, tal como lo alertó la Organización de las Naciones Unidas en 2001.
