Unidad De Inteligencia Financiera
EconomíaHace 13 días
Eliminación provisional de bloqueos: La UIF alerta sobre el peligro de lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) rechaza la eliminación provisional de bloqueos a cuentas bancarias de personas sospechosas, argumentando que facilita el lavado de dinero y la fuga de fondos ilícitos a paraísos fiscales.
EconomíaHace 14 días
Suprema Corte autoriza retirar nombres de la 'lista negra' de la UIF
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que es procedente suspender de forma provisional la inclusión en la lista de personas bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).