Logo Ahora Mundo MobileLogo Ahora Mundo Mobile Flecha

Unidad De Inteligencia Financiera

Eliminación provisional de bloqueos: La UIF alerta sobre el peligro de lavado de dinero
EconomíaHace 13 días

Eliminación provisional de bloqueos: La UIF alerta sobre el peligro de lavado de dinero

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) rechaza la eliminación provisional de bloqueos a cuentas bancarias de personas sospechosas, argumentando que facilita el lavado de dinero y la fuga de fondos ilícitos a paraísos fiscales.
Suprema Corte autoriza retirar nombres de la 'lista negra' de la UIF
EconomíaHace 14 días

Suprema Corte autoriza retirar nombres de la 'lista negra' de la UIF

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que es procedente suspender de forma provisional la inclusión en la lista de personas bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).