La Suprema Corte de Justicia autoriza quitar nombres de la 'lista negra' de la UIF

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que es procedente suspender provisionalmente, mediante el juicio de amparo, la inclusión en la lista de personas bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda.

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El criterio aprobado por la Segunda Sala del tribunal constitucional y declarado jurisprudencia, es de aplicación obligatoria para todos los juzgadores del país que conozcan de este tipo de casos.

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Precedente

La determinación se dio al resolver la contradicción de criterios 214/2024, iniciada a partir de dos sentencias encontradas, de un tribunal de Chihuahua y otro de Jalisco.

  1. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito (en Jalisco) determinó que no es posible conceder la suspensión de amparo contra la inclusión en la lista de personas bloqueadas.
  2. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito (en Chihuahua) aseguró que hay precedentes de la Corte que señalan que sí son procedentes dichas suspensiones.
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Caso particular

El tribunal de Chihuahua destacó que la suspensión provisional procede incluso en aquellos casos en los que la UIF incluya una cuenta y a su titular en su lista de personas bloqueadas con base en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, aun cuando se hubiese efectuado la emisión de la lista.

Alcance de la suspensión

La suspensión provisional, aunque procede contra el bloqueo de las cuentas, no tiene efectos respecto a la facultad de investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera.

“… no se puede llevar a cabo una paralización de estas (investigaciones), ya que, de hacerlo, se atentaría contra el orden público, al no poder suspender un procedimiento de esa naturaleza”, añadió el tribunal.

Ayer, la SCJN avaló el criterio del tribunal de Chihuahua y determinó que son los precedentes del propio tribunal los que deben prevalecer.

Citación

Vela, D. S. (2023, noviembre 7). Autoriza Corte quitar nombres de la ‘lista negra’ de la UIF. El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2024/11/07/autoriza-corte-quitar-nombres-de-la-lista-negra-de-la-uif/