Investigación en curso por la criptomoneda $LIBRA: Allanamiento a oficinas y domicilios
La investigación sobre la criptomoneda $LIBRA está avanzando, con allanamientos recientes a las oficinas de Tech Forum y los domicilios del empresario Mauricio Novelli y Sergio Morales, un asesor que recientemente renunció a la Comisión Nacional de Valores (CNV). Según fuentes judiciales, estas acciones se están llevando a cabo por orden del fiscal Eduardo Taiano, quien está liderando la investigación tras ser designada por la jueza María Servini.
El allanamiento y sus implicaciones
El allanamiento, que tuvo lugar el jueves, incluyó la casa y las oficinas de Tech Forum, la empresa liderada por Novelli. Durante el procedimiento, se incautaron teléfonos y computadoras, lo que podría aportar información crucial a la investigación. Estas medidas se toman a tres semanas del escándalo provocado por esta «memecoin», que resultó en pérdidas millonarias para numerosos inversores.
Según ámbito.com («Caso $LIBRA: allanaron las oficinas de Tech Forum y los domicilios de Mauricio Novelli y un asesor de la CNV», 2024), la investigación se centra en determinar las responsabilidades detrás del lanzamiento y la posterior caída de la criptomoneda $LIBRA.
Renuncia y conexiones controvertidas
Horas antes de que se hiciera pública su renuncia, Morales se presentó en los tribunales federales de Comodoro Py, acompañado por sus abogados, Karin Kozak y Ramiro Salaber, para colaborar con el fiscal Taiano. Este movimiento sugiere una intención de cooperar con la investigación en curso. Además, los registros de ingresos y egresos de la Casa Rosada revelan que Morales y Novelli ingresaron juntos al palacio presidencial el 11 de junio pasado.
La conexión de Morales con Manuel Terrones Godoy, otro empresario involucrado en el lanzamiento de $LIBRA, también está siendo examinada. Ambos figuran como socios en City Entertainment, una sociedad de responsabilidad limitada con escasa actividad comercial. Anteriormente, Morales se había presentado como «Coordinador de Asesoramiento Técnico de la Presidencia», lo que añade otra capa de complejidad a su papel en este entramado.
El papel de Sergio Morales
Sergio Morales, ahora exasesor de la CNV, enfrenta serias acusaciones en la investigación federal. Según ámbito.com («Escándalo de $Libra: renunció a la CNV un asesor apuntado en la causa judicial», 2024), su renuncia se produjo en medio de la polémica y la creciente presión por sus vínculos con los empresarios detrás de $LIBRA. La CNV confirmó su renuncia, señalando que la decisión se debe a los «hechos de público conocimiento», aunque no emitirán una declaración oficial al respecto.
Implicaciones y próximos pasos
La investigación está avanzando rápidamente, y los allanamientos son un claro indicio de que la Justicia está tomando en serio las denuncias de irregularidades en el lanzamiento y comercialización de $LIBRA. Se espera que el análisis de los dispositivos incautados proporcione información valiosa para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
¿Qué sigue en la investigación?
- Análisis de la información contenida en los teléfonos y computadoras incautadas.
- Declaraciones de los imputados, incluyendo a Novelli y Morales.
- Investigación de las conexiones financieras entre los involucrados.
- Determinación del alcance de las pérdidas sufridas por los inversores.
Este caso pone de manifiesto la necesidad de una mayor regulación en el ámbito de las criptomonedas y la importancia de proteger a los inversores de posibles fraudes. La investigación en curso buscará determinar si hubo delito y quiénes son los responsables de las pérdidas millonarias causadas por la criptomoneda $LIBRA.
La respuesta del mercado y la CNV
El mercado de criptomonedas está observando de cerca el desarrollo de este caso, ya que podría sentar un precedente importante en la regulación de estos activos digitales en Argentina. La CNV, por su parte, enfrenta el desafío de fortalecer sus mecanismos de control y supervisión para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
Este escándalo subraya la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el sector financiero, y la necesidad de que los inversores tomen decisiones informadas antes de invertir en criptomonedas.
Referencias
- ámbito.com. (2024). Caso $LIBRA: allanaron las oficinas de Tech Forum y los domicilios de Mauricio Novelli y un asesor de la CNV. Recuperado de [URL de la noticia]
- ámbito.com. (2024). Escándalo de $Libra: renunció a la CNV un asesor apuntado en la causa judicial. Recuperado de [URL de la noticia]
