Desmantelada una macroestafa piramidal por 70 millones de euros dedicada a captar ahorros
La Policía Nacional ha culminado con éxito una operación contra una red criminal organizada dedicada a una macroestafa piramidal que ha acabado con la detención de nueve personas y el embargo de nueve inmuebles y cuentas por valor de más de dos millones de euros. La investigación, que se inició en 2021, ha revelado un entramado empresarial con 21 sociedades en España, Estados Unidos y Reino Unido.
Modus operandi: rentabilidades imposibles y uso fraudulento de logotipos
La red, liderada por el economista Juan González, captaba ahorros de particulares y empresas con la promesa de rentabilidades de hasta el 50% en diez años, unas cifras irrealizables que despertaron las sospechas de los investigadores. Para ganarse la confianza de los inversores, la firma utilizaba los logotipos de las aseguradoras Axa y Plus Ultra sin su permiso, vendiendo sus productos financieros como seguros de vida con primas invertidas en fondos.
Un entramado empresarial complejo y falsificación de documentos
El entramado empresarial de la red era complejo, con 21 sociedades en tres países. Los investigadores han acreditado que Herrero Brigantina falsificaba escrituras públicas de ampliación de capital para reforzar su imagen de solvencia. Este entramado servía para mover el dinero de los inversores, que ascendía a 70 millones de euros, según las pesquisas.
Detenciones, bloqueo de cuentas y estrategia de expatriación
La operación policial se ha saldado con la detención de nueve personas, ocho en Ponferrada (León) y una en Madrid. Además, se han bloqueado las cuentas del fundador de la compañía, sus sociedades y bienes fuera de España. Tras conocer las pesquisas, González Herrero inició una estrategia para expatriar su capital fuera de España y huyó a Colombia, donde fue arrestado en diciembre de 2023 a su regreso al país.
Un fraude que afecta a decenas de miles de inversores
La macroestafa piramidal desmantelada ha afectado a decenas de miles de inversores, entre ellos pymes, autónomos y familias. Las cantidades depositadas oscilaban entre los 5.000 y los dos millones de euros, unas cifras que evidencian la gravedad del fraude.
La operación policial es un paso más en la lucha contra las estafas y fraudes financieros que afectan a los ciudadanos. La Policía Nacional continúa trabajando para proteger los ahorros de los inversores y perseguir a los responsables de estas redes criminales.
