Contrabando

El exsenador argentino Edgardo Kueider fue detenido en Paraguay el 4 de diciembre de 2022, acusado de contrabando y lavado de dinero. La investigación está en curso y la Justicia argentina ha emitido una orden de captura internacional contra Kueider.

Los contrabandistas rusos están eludiendo las sanciones de la UE importando autos de lujo desde Europa a través de rutas cambiantes y tácticas engañosas, lo que demuestra los desafíos en la aplicación de las prohibiciones.

La Policía Nacional de Colombia incautó más de 70 pares de tenis de contrabando valorados en más de 100 millones de pesos en un operativo vial en el departamento de Atlántico.

Las autoridades colombianas desmantelaron una banda criminal dedicada al contrabando de mercancía ilegal en Medellín, incautando productos por valor de 1.600 millones de pesos.

Autoridades colombianas intensifican controles y decomisan más de 6.000 unidades de cigarrillos y mercancía de contrabando en el Valle del Cauca, como parte de la lucha contra el comercio ilegal.

En operativos conjuntos, las autoridades incautaron 26 toneladas de mercancía de contrabando, incluyendo alimentos, licores y cigarrillos, asestando un duro golpe a las finanzas del crimen organizado.

El senador Edgardo Kueider enfrenta un proceso judicial en Paraguay por contrabando, con posibles penas de hasta dos años y medio de prisión. El proceso tiene un plazo de seis meses, aunque puede extenderse o adelantarse.

La justicia paraguaya ha otorgado el arresto domiciliario al senador nacional Edgardo Kueider, acusado de contrabando. La decisión ha generado reacciones encontradas.

El senador argentino Edgardo Kueider y su secretaria continúan detenidos en Paraguay por presunto contrabando. Las declaraciones contradictorias han generado sospechas, mientras que el juez aclara que Kueider no tiene fueros ni inmunidad en Paraguay.

La Plaza Izazaga 89, un importante centro comercial en el corazón de la Ciudad de México, ha cerrado sus puertas tras un operativo contra el contrabando que incautó 262 mil piezas de productos de origen chino. Las autoridades anunciaron la posible extinción de dominio del inmueble.

El gobierno mexicano incauta miles de productos falsificados en un operativo contra el contrabando de productos chinos, impactando negativamente en la economía y el comercio legal.

La Policía Metropolitana de Barranquilla incautó 4.700 botellas de licor adulterado que iban a ser distribuidas en la temporada navideña. El operativo desmanteló una red de distribución que operaba en varios sectores de la ciudad.

El proyecto de reforma tributaria en Colombia propone recompensas para quienes denuncien errores en la declaración de renta o contrabando. Las denuncias buscan combatir la evasión fiscal y el comercio ilegal.

En los últimos cuatro meses, la Policía Fiscal y Aduanera ha incautado más de 5,9 millones de unidades de mercancía de contrabando en Barranquilla y el Atlántico, valoradas en más de 19 mil millones de pesos.

La Policía Fiscal y Aduanera de Barranquilla incautó más de 1200 camisetas falsificadas de la Selección Colombia y detuvo a un sujeto implicado en su comercialización ilegal.

La diseñadora de bolsos de lujo Nancy Gonzalez es sentenciada a 18 meses de prisión por contrabando de pieles.

La UIF denuncia que la fortuna de Pablo Marcelo Otero, "El Señor del Tabaco", es sospechosa de origen ilícito, con vínculos con el "clan Pipkin" y otras irregularidades.