La fortuna de "El Señor del Tabaco", bajo la lupa de la Justicia por sospechas de lavado de dinero

La fortuna sospechosa de "El Señor del Tabaco"

La Unidad de Información Financiera (UIF) denunció que el patrimonio de Pablo Marcelo Otero, conocido como "El Señor del Tabaco", no solo proviene de la evasión fiscal sistemática, sino que también sería de origen ilícito. La UIF envió un informe a la Justicia federal de Bahía Blanca, donde se investigan varios casos relacionados con el contrabando y el lavado de dinero.

Tendencias Justicia favorable a pareja de Ayuso según PSOE y Más Madrid, piden ampliar investigaciónPSOE y Más Madrid recurren el archivo de la investigación sobre fraude fiscal contra la pareja de Ayuso, solicitando ampliarla a 4 nuevos delitos y otras personas implicadas.

Patrimonio en ascenso

El informe de la UIF revela que el patrimonio de Otero se multiplicó 37 veces en solo tres años, pasando de 4,1 millones de dólares en 2013 a 9,7 millones de dólares en 2016. Este incremento se atribuye principalmente a la exteriorización de fondos a través de los blanqueos impulsados por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y Cambiemos.

Tendencias La Justicia rechaza ampliar la investigación sobre la pareja de Ayuso por fraude fiscalLa jueza ha rechazado las diligencias solicitadas por PSOE y Más Madrid por innecesarias y dilatorias.

Sospechas de lavado de dinero

La UIF destaca que el origen de los fondos exteriorizados es sospechoso, ya que su magnitud no se corresponde con los ingresos declarados por Otero. El informe plantea hipótesis de evasión tributaria, contrabando y otros delitos graves.

Tendencias Joaquín Guzmán López se declara inocente de cargos de narcotráfico y lavado de dineroEl hijo de 'El Chapo' enfrenta diversos cargos en Estados Unidos, entre ellos narcotráfico, lavado de dinero y participación en una organización criminal. Se declaró inocente y su caso está a cargo de la jueza Sharon Johnson Coleman.

Vínculos con el "clan Pipkin"

La UIF también señala los vínculos entre Otero y el "clan Pipkin", investigados por asociación ilícita fiscal, contrabando y otras irregularidades. Según el informe, Otero habría prestado 4,1 millones de pesos a Walter Pipkin, lo que podría ser una operación de lavado de dinero.

Reacción de Otero

Otero ha negado las acusaciones, calificándolas de "mentiras" y "manipulaciones" de los medios de comunicación. Afirma que su patrimonio es legítimo y que no ha cometido ningún delito.

Conclusión

Las investigaciones de la UIF y la Justicia federal de Bahía Blanca continúan para determinar el origen de la fortuna de "El Señor del Tabaco" y sus posibles vínculos con actividades ilícitas. Los expertos antilavado advierten que los vínculos de Otero con el "clan Pipkin" y otros casos de corrupción son elementos sospechosos que requieren дальнейшее расследование.