Fraude Fiscal
EconomíaHace 13 días
Justicia favorable a pareja de Ayuso según PSOE y Más Madrid, piden ampliar investigación
PSOE y Más Madrid recurren el archivo de la investigación sobre fraude fiscal contra la pareja de Ayuso, solicitando ampliarla a 4 nuevos delitos y otras personas implicadas.
TendenciasHace 17 días
La Justicia rechaza ampliar la investigación sobre la pareja de Ayuso por fraude fiscal
La jueza ha rechazado las diligencias solicitadas por PSOE y Más Madrid por innecesarias y dilatorias.
EconomíaHace 62 días
Desmantelada una organización criminal por fraude de más de 100 millones de euros en venta de hidrocarburos
La Agencia Tributaria y la Guardia Civil desmantelan una organización criminal dedicada al fraude fiscal en la venta de hidrocarburos, con más de 40 detenidos y más de 100 millones de euros defraudados.
EconomíaHace 62 días
AMLO exhibe 13 empresas deudoras del SAT por 129 mil millones de pesos
El presidente López Obrador reveló una lista de compañías que deben al SAT, cuestionando la impunidad y la lentitud del Poder Judicial en estos casos.
EconomíaHace 68 días
Hacienda no se detiene: cartas de aviso y límites a los pagos en efectivo para combatir el fraude
Hacienda intensifica su lucha contra el fraude fiscal: cartas de aviso a contribuyentes y límites a los pagos en efectivo para evitar irregularidades.
EconomíaHace 76 días
AMLO arremete contra jueces por frenar órdenes de aprehensión a defraudadores fiscales
El presidente López Obrador acusa a los jueces del Poder Judicial de no emitir órdenes de aprehensión contra personas que cometen fraudes fiscales, lo que ha impedido avanzar en el cobro de impuestos a grandes contribuyentes.
EconomíaHace 80 días
Alberto González Amador pide que la querella por revelación de secretos sobre su fraude fiscal llegue al Supremo
González Amador, novio de Ayuso, solicita que la querella por revelar información de su fraude fiscal suba al Tribunal Supremo, señalando al fiscal general como responsable. El ICAM apoya esta petición, y el fiscal general asume su "responsabilidad última" en el caso.
TendenciasHace 86 días
El novio de Ayuso: su abogado solicita multar las filtraciones a medios sobre el caso
El abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso pide multar las filtraciones que, según él, están haciendo las acusaciones populares del PSOE y Más Madrid a varios medios de comunicación sobre la causa en la que está siendo investigado su cliente.
EconomíaHace 86 días
Acuerdo por fraude fiscal de pareja de Díaz Ayuso queda en pausa por ampliación de investigación
El acuerdo judicial por fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, ha quedado en pausa tras la admisión a trámite de un escrito del PSOE y Más Madrid que solicita ampliar la investigación a otros cuatro delitos.
EconomíaHace 87 días
Declaración de Alberto González Amador aplazada por indicios de más delitos
La declaración de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha sido aplazada por indicios de más delitos, según escritos del PSOE y Más Madrid.
EconomíaHace 87 días
La declaración de Alberto González Amador, pareja de Ayuso, se suspende de nuevo por supuestos delitos fiscales
La jueza Inmaculada Iglesias ha suspendido por segunda vez la declaración de Alberto González Amador, investigado por fraude fiscal, por petición de las acusaciones populares y falta de tiempo para revisar la documentación.
EconomíaHace 98 días
La fiscal superior de Madrid testifica que el fiscal general le ordenó publicar la nota sobre González Amador
La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, ha ratificado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, le ordenó publicar la nota de prensa sobre la denuncia por fraude fiscal a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
EconomíaHace 123 días
Rodrigo Rato, a la espera de sentencia por presunto fraude fiscal tras 5 meses de juicio
El juicio contra Rodrigo Rato por presunto fraude fiscal ha finalizado. El fiscal pide 63 años de cárcel. ¿Volverá a prisión? ¿Serán válidas las pruebas?
EntretenimientoHace 132 días
Shakira Libre de otra Acusación Fiscal en España
La cantante colombiana Shakira ha librado una nueva acusación de fraude fiscal en España, quedando zanjadas las causas penales que tenía abiertas en el país.
EntretenimientoHace 133 días
Shakira absuelta de fraude fiscal en España
La cantante colombiana Shakira ha sido absuelta de una acusación de fraude fiscal en España después de que la Fiscalía solicitara el archivo de la causa por falta de pruebas.
EconomíaHace 133 días
La Justicia archiva la causa por fraude fiscal contra Shakira en 2018
El Juzgado de Esplugues de Llobregat ha archivado la causa contra Shakira por un presunto fraude fiscal en 2018 debido a la falta de pruebas y al apoyo de las acusaciones al archivo del caso.
EconomíaHace 150 días
La fortuna de "El Señor del Tabaco", bajo la lupa de la Justicia por sospechas de lavado de dinero
La UIF denuncia que la fortuna de Pablo Marcelo Otero, "El Señor del Tabaco", es sospechosa de origen ilícito, con vínculos con el "clan Pipkin" y otras irregularidades.
EconomíaHace 153 días
Alberto González Amador, pareja de Ayuso, recibirá 552.000 euros de Hacienda tras admitir delitos fiscales
Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recibirá 552.000 euros de Hacienda tras admitir delitos fiscales. La devolución proviene de un intento de regularización voluntaria que hizo González Amador mientras era investigado por la Agencia Tributaria.
TendenciasHace 154 días
Fraude fiscal en Madrid: el secretario general del PP acusa a los diputados de Más Madrid
El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, acusa a los diputados de Más Madrid de fraude fiscal, lo que lleva a los diputados a abandonar el pleno en protesta.
TendenciasHace 154 días
Ayuso comete un error en la Asamblea de Madrid y defiende con contundencia a su pareja
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, protagonizó un error en el pleno de la Asamblea de Madrid y defendió con contundencia a su pareja, Alberto González Amador, investigado por fraude fiscal. La oposición sigue atacando a Ayuso por este caso y cree haber encontrado una puerta de entrada para asaltar su mayoría absoluta.
TendenciasHace 168 días
Escándalo en el PP de Madrid: Serrano se reúne con imputado por fraude fiscal ligado a Ayuso
El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, se ha reunido con Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y acusado de fraude fiscal, lo que ha generado un terremoto político y peticiones de explicaciones por parte de la oposición.
EconomíaHace 169 días
El PSOE se persona en el caso Ayuso como acusación particular
La Justicia ha admitido que el PSOE se persone en la causa penal abierta contra el comisionista Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
TendenciasHace 169 días
La pareja de Isabel Díaz Ayuso se querella contra fiscales por revelar información de su caso de fraude fiscal
Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado una querella contra la fiscal jefe y el fiscal de delitos económicos de Madrid por revelación de secretos. El caso está relacionado con un presunto fraude fiscal de más de 350.000 euros.
EconomíaHace 171 días
El PSOE se persona en el caso contra la pareja de Ayuso por fraude fiscal
El PSOE pide personarse en la causa contra González Amador, pareja de Ayuso, por presunto fraude fiscal y falsedad en documento mercantil.
EntretenimientoHace 223 días
Shakira niega fraude fiscal en España
Shakira defiende su inocencia ante la segunda acusación de fraude fiscal y denuncia presiones de la Agencia Tributaria.