Fraude Fiscal

El juez de la Audiencia Nacional ha decretado la libertad de Claudio Rivas, socio del comisionista Víctor de Aldama, y de otros cuatro detenidos en la trama de fraude de hidrocarburos. La Fiscalía Anticorrupción considera que su capacidad para obstaculizar la investigación ha disminuido.

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella contra el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por un presunto delito contra la Hacienda Pública. La presidenta madrileña ha defendido a su novio y ha acusado al Gobierno de una persecución política, mientras que el PSOE ha pedido su dimisión.

La decisión de Juan Lobato, líder del PSOE madrileño, de acudir a un notario para registrar mensajes con Pilar Sánchez Acera ha implicado al Gobierno en el caso de filtración de información sobre el fraude fiscal del novio de Ayuso.

El fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos en España se ha disparado en los últimos años, representando alrededor de una cuarta parte del volumen total de combustible vendido en el país. Las tramas fraudulentas utilizan empresas ficticias para comprar combustibles sin pagar el IVA y luego desaparecen antes de que la Agencia Tributaria pueda recaudar el impuesto.

Los expertos critican la reforma fiscal improvisada y piden estabilidad y seguridad jurídica. Alertan del impacto negativo en la inversión y proponen medidas para combatir el fraude, como el derecho al error.

El empresario y pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha sido citado para declarar el próximo 29 de noviembre por un presunto delito de fraude fiscal. La investigación se amplió a nuevos delitos como administración desleal y corrupción en los negocios.

Isabel Díaz Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez difunden bulos para defender a un empresario acusado de fraude fiscal. La Fiscalía se mantiene firme en su acusación, pero la máquina de mentiras sigue dañando la verdad y la credibilidad.

La Agencia Tributaria y la Guardia Civil han desmantelado una red de fraude en el comercio de hidrocarburos en España, valorada en más de 130 millones de euros evadidos.

Raúl Morodo ha reconocido su participación en una trama societaria para defraudar a Hacienda. El exdiplomático ha aceptado una pena de 10 meses de prisión, evitando así su entrada en la cárcel.

El estudio del CIS revela que el 74% de los votantes del PP y el 76,8% de los de Vox creen que los impuestos son altos y que la tolerancia hacia el fraude fiscal va en aumento.

PSOE y Más Madrid recurren el archivo de la investigación sobre fraude fiscal contra la pareja de Ayuso, solicitando ampliarla a 4 nuevos delitos y otras personas implicadas.

La jueza ha rechazado las diligencias solicitadas por PSOE y Más Madrid por innecesarias y dilatorias.

La Agencia Tributaria y la Guardia Civil desmantelan una organización criminal dedicada al fraude fiscal en la venta de hidrocarburos, con más de 40 detenidos y más de 100 millones de euros defraudados.

El presidente López Obrador reveló una lista de compañías que deben al SAT, cuestionando la impunidad y la lentitud del Poder Judicial en estos casos.

Hacienda intensifica su lucha contra el fraude fiscal: cartas de aviso a contribuyentes y límites a los pagos en efectivo para evitar irregularidades.

El presidente López Obrador acusa a los jueces del Poder Judicial de no emitir órdenes de aprehensión contra personas que cometen fraudes fiscales, lo que ha impedido avanzar en el cobro de impuestos a grandes contribuyentes.

González Amador, novio de Ayuso, solicita que la querella por revelar información de su fraude fiscal suba al Tribunal Supremo, señalando al fiscal general como responsable. El ICAM apoya esta petición, y el fiscal general asume su "responsabilidad última" en el caso.

El abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso pide multar las filtraciones que, según él, están haciendo las acusaciones populares del PSOE y Más Madrid a varios medios de comunicación sobre la causa en la que está siendo investigado su cliente.

El acuerdo judicial por fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, ha quedado en pausa tras la admisión a trámite de un escrito del PSOE y Más Madrid que solicita ampliar la investigación a otros cuatro delitos.

La declaración de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha sido aplazada por indicios de más delitos, según escritos del PSOE y Más Madrid.

La jueza Inmaculada Iglesias ha suspendido por segunda vez la declaración de Alberto González Amador, investigado por fraude fiscal, por petición de las acusaciones populares y falta de tiempo para revisar la documentación.

La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, ha ratificado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, le ordenó publicar la nota de prensa sobre la denuncia por fraude fiscal a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

El juicio contra Rodrigo Rato por presunto fraude fiscal ha finalizado. El fiscal pide 63 años de cárcel. ¿Volverá a prisión? ¿Serán válidas las pruebas?

La cantante colombiana Shakira ha librado una nueva acusación de fraude fiscal en España, quedando zanjadas las causas penales que tenía abiertas en el país.