Santiago Nieto niega vínculos en investigación de UIF sobre lavado de dinero

Santiago Nieto niega vinculación en denuncia de la UIF

El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, respondió a señalamientos en su contra por una supuesta investigación por parte de la misma instancia, relacionada con una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de lavado de dinero.

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Niega acusaciones

Nieto negó estar vinculado a la denuncia y aseguró que sus fuentes institucionales le informaron que la UIF no presentó dicha acusación en su contra.

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"Respecto a la nota que han subido Arturo Ángel y Pedro Pablo Tejada en redes sociales, les informo que fuentes institucionales me dicen que NO es una denuncia de la UIF. Las empresas NO las constituyó mi cuñado. Las empresas son de 2017, cuando yo NO era titular de UIF", escribió Nieto en su cuenta de Twitter.

Investigación a cuñado

Sin embargo, el periodista Arturo Ángel respondió que la FGR sí abrió una carpeta de investigación a solicitud de la UIF, por lo que el cuñado de Nieto, Sergio Eduardo Humphrey Jordan, sí estaría siendo investigado.

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Según la denuncia presentada por el despacho Coello Trejo y Asociados en diciembre de 2023, Nieto habría participado en la formación de una red de empresas que operaban con recursos de procedencia ilícita durante su gestión como titular de la UIF.

Denuncia previa

En marzo de 2024, la UIF presentó una denuncia ante la FGR en contra de Humphrey Jordan por el mismo delito. Nieto aclaró que no forma parte de esa acusación.

La investigación en curso podría requerir la declaración de Nieto, aunque hasta el momento no ha sido señalado directamente como imputado.

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