Uif
EconomíaHace 35 días
La UIF exhibe financiamiento millonario de Estados Unidos a Mexicanos Contra la Corrupción
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha revelado que la embajada de Estados Unidos ha aportado 96 millones 740 mil pesos a Mexicanos Contra la Corrupción desde 2018. La UIF también ha exhibido los salarios de los miembros de la asociación, destacando el de la titular, María Amparo Casar, que asciende a 230 mil pesos mensuales.
EconomíaHace 36 días
Millonarias "Donaciones" a MCCI: UIF exhibe financiamiento desde EU y México
La UIF revela que la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ha recibido 502 millones de pesos en "donaciones" desde 2015, provenientes de fuentes como la embajada de Estados Unidos y deducibles de impuestos, lo que ha generado un intenso debate sobre la transparencia de la organización.
EconomíaHace 74 días
Pablo Gómez, titular de la UIF, es dado de alta tras hospitalización por taquicardia
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, fue dado de alta del hospital tras ser internado por taquicardia. La investigación sobre Latinus continúa su curso.
TendenciasHace 75 días
El titular de la UIF, Pablo Gómez, es hospitalizado por una molestia en el pecho
El titular de la UIF, Pablo Gómez, fue hospitalizado el sábado 6 de julio por una molestia en el pecho. La UIF confirmó que Gómez sufrió de una taquicardia por deshidratación y descartó que la molestia en el pecho fuera un infarto al miocardio.
EconomíaHace 75 días
Pablo Gómez, titular de la UIF, hospitalizado por deshidratación y estable
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, ha sido hospitalizado por deshidratación pero se encuentra estable. La UIF ha acusado al consorcio Latinus de calumnias y corrupción.
EconomíaHace 77 días
Sueldo de Jesús Silva Herzog Márquez en LatinUS Exhibido en Investigación de la UIF
Jesús Silva Herzog Márquez, colaborador de LatinUS, está en la lista de salarios exhibidos en la investigación de la UIF, con un sueldo percibido de 859 mil pesos anuales.
EconomíaHace 78 días
Latinus niega acusaciones de lavado de dinero y corrupción
El medio de comunicación Latinus responde a las acusaciones del titular de la UIF, Pablo Gómez, negando lavado de dinero y corrupción, alegando una investigación política por exponer la corrupción del gobierno.
EconomíaHace 78 días
AMLO niega investigaciones contra Loret de Mola, periodista rechaza acusaciones
El Gobierno de AMLO desmiente pesquisas contra Carlos Loret de Mola, mientras el periodista niega estar involucrado en lavado de dinero y acusa al Gobierno de calumnias.
EntretenimientoHace 78 días
La UIF desmiente denuncia contra Víctor Trujillo, 'Brozo'
La UIF aclara que la investigación por lavado de dinero y corrupción es contra el medio donde trabaja 'Brozo', no contra él u otros comunicadores.
EconomíaHace 78 días
Latinus bajo investigación por lavado de dinero y corrupción
La UIF investiga a Latinus por actividades relacionadas con el lavado de dinero y la corrupción. La investigación no incluye a Carlos Loret de Mola.
EconomíaHace 78 días
La UIF desmiente investigación contra Loret de Mola; aclara que investiga a Latinus por lavado de dinero
La UIF niega investigar a Loret de Mola pero sí al consorcio Latinus por lavado de dinero y corrupción.
TendenciasHace 87 días
AMLO niega persecución y califica de "rico" a Loret de Mola tras investigación de la UIF
El presidente López Obrador negó persecución contra Loret de Mola, quien denuncia investigación de la UIF como represalia por exponer corrupción.
EconomíaHace 127 días
La UIF endurece controles sobre operaciones de automotores, fijando perfiles de clientes
La UIF endurece los controles sobre las operaciones de automotores, estableciendo perfiles de clientes y eliminando la obligación de reportes sobre cédulas azules.
EconomíaHace 163 días
Santiago Nieto niega vínculos en investigación de UIF sobre lavado de dinero
El ex titular de la UIF, Santiago Nieto, negó estar vinculado a una denuncia por lavado de dinero presentada por la misma instancia, pero la FGR abrió una investigación a su cuñado.