Lavado De Activos
EconomíaHace 5 días
Colombia suspendida del Grupo Egmont por filtración de información sobre Pegasus
El Grupo Egmont suspende a Colombia por la supuesta filtración de información confidencial sobre el programa Pegasus, lo que dificulta la lucha contra el lavado de activos y otros delitos financieros.
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Nicolás Petro bajo la lupa: Fiscalía revisa servicios públicos en investigación por lavado de activos
La Fiscalía colombiana sigue reuniendo pruebas contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, por presunto lavado de activos. La investigación se centra en el análisis de conversaciones de WhatsApp, informes de entidades públicas y privadas, y consultas a la Registraduría.
EconomíaHace 33 días
Nueve años de ingresos millonarios sin declarar: El desmantelamiento de "Los Viajeros"
La Fiscalía, la Dijín y las autoridades francesas desarticularon a "Los Viajeros", una organización familiar que ingresó ilegalmente millones de dólares a Colombia y adquirió lujosas propiedades.
TendenciasHace 76 días
Natalia Isaza Velásquez: Acusada de lavado de activos en el caso Odebrecht
La Fiscalía acusa a Natalia Isaza Velásquez de lavado de activos por recibir $59 millones de sobornos en el caso Odebrecht, relacionados con la adición al contrato de la Ruta del Sol III.
EconomíaHace 91 días
Causa Cuadernos: exhortan a fijar audiencia por lavado de activos
La Cámara Federal de Casación Penal insta al Tribunal de Juicio a fijar audiencia en el tramo de la causa Cuadernos que involucra a Nélida Caballero por lavado de activos, tras denuncia de retardo de justicia por parte de la fiscalía.
EconomíaHace 102 días
Máximo Witte, el argentino acusado de millonarias estafas, es capturado en California
Máximo Witte, acusado de estafas, lavado de activos y operar sin autorización del BCRA, es detenido en Estados Unidos. La Justicia argentina pide su extradición.
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Narcotráfico: productor musical ligado a Nicky Jam y Blessd bajo investigación
Un productor musical que ha trabajado con Nicky Jam y Blessd está siendo investigado por sus vínculos con un narcotraficante de Antioquia. La Fiscalía apunta a una lujosa finca como nexo entre ambos.