Lavado De Activos

La Fiscalía tiene en su poder el celular de Nicolás Petro, exdirector de la ANI, con mensajes de WhatsApp que lo incriminarían en lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

El empresario Xavier Vendrell niega haber gestionado recursos económicos en la campaña de Gustavo Petro tras señalamientos sobre la entrada de fondos de alias 'Papá Pitufo'. El dinero habría sido devuelto tras alertas sobre su origen.

Alias 'El Nene', presunto integrante del Tren de Aragua, fue capturado en Cali. La captura pone en alerta a las autoridades sobre la creciente presencia de la organización criminal venezolana en la ciudad.

Alias 'la Diabla' controlaba una red de prostitución, trata de personas, lavado de activos y tráfico de drogas en Aguachica, Cesar. La mujer utilizaba métodos fraudulentos para adquirir propiedades y prestaba dinero con intereses usureros.

La Fiscalía General de Colombia solicitó una medida de aseguramiento intramural para Luis Mariano Rojas Santana, alias 'el dominicano', capturado por presunto tráfico de drogas y lavado de activos.

La Fiscalía solicita medida de aseguramiento intramural para Luis Mariano Rojas Santana, alias 'El Dominicano', presunto jefe de una organización criminal dedicada al narcotráfico y lavado de activos.

El Ejército Nacional judicializó a un hombre por el delito de lavado de activos en Chocó. El sujeto transportaba más de 800 millones de pesos en efectivo en una camioneta.

La Fiscalía pide información sobre el núcleo familiar y los vuelos de Nicolás Petro Burgos en el marco del proceso por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Una mujer fue detenida en el aeropuerto El Dorado de Bogotá tras reportar la pérdida de una bolsa de donas que contenía 1.000 millones de pesos en euros. La mujer, que había llegado de Cúcuta, no pudo justificar el origen del dinero.

José Humberto Cuéllar Ferrara, cirujano plástico mexicano, fue capturado en Floridablanca, acusado de tráfico de drogas y lavado de activos por parte de EE. UU.

El presidente Gustavo Petro asegura que el director general de NSO Group recibió pagos en Colombia por el software Pegasus y lo señala de lavado de activos.

El hijo del presidente Petro, Nicolás Petro, tiene un plazo de 15 días para conseguir un abogado que lo defienda en un caso de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. De lo contrario, no habrá más aplazamientos en las audiencias.

El presidente Gustavo Petro revela nombres de supuestos implicados en vuelos que habrían facilitado el pago del software espía Pegasus, acusándolos de lavado de activos.

El juicio contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, se ha aplazado debido a la renuncia de su abogado, Diego Henao. La Fiscalía General de la Nación ha confirmado que la defensa de Petro ha hecho acercamientos para negociar un posible preacuerdo.

Una encuesta revela que el 91% de la población de Argentina, Brasil y Paraguay habla poco o nada sobre el lavado de activos, y existe un gran desconocimiento sobre sus formas y consecuencias.

Egmont Group suspendió el acceso de Colombia a información confidencial sobre lavado de activos y terrorismo tras la filtración de datos por parte del presidente Petro.

El Grupo Egmont suspende a Colombia por la supuesta filtración de información confidencial sobre el programa Pegasus, lo que dificulta la lucha contra el lavado de activos y otros delitos financieros.

La Fiscalía colombiana sigue reuniendo pruebas contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, por presunto lavado de activos. La investigación se centra en el análisis de conversaciones de WhatsApp, informes de entidades públicas y privadas, y consultas a la Registraduría.

La Fiscalía, la Dijín y las autoridades francesas desarticularon a "Los Viajeros", una organización familiar que ingresó ilegalmente millones de dólares a Colombia y adquirió lujosas propiedades.

La Fiscalía acusa a Natalia Isaza Velásquez de lavado de activos por recibir $59 millones de sobornos en el caso Odebrecht, relacionados con la adición al contrato de la Ruta del Sol III.

La Cámara Federal de Casación Penal insta al Tribunal de Juicio a fijar audiencia en el tramo de la causa Cuadernos que involucra a Nélida Caballero por lavado de activos, tras denuncia de retardo de justicia por parte de la fiscalía.

Máximo Witte, acusado de estafas, lavado de activos y operar sin autorización del BCRA, es detenido en Estados Unidos. La Justicia argentina pide su extradición.

Un productor musical que ha trabajado con Nicky Jam y Blessd está siendo investigado por sus vínculos con un narcotraficante de Antioquia. La Fiscalía apunta a una lujosa finca como nexo entre ambos.