Enriquecimiento Ilícito

La Fiscalía pide información sobre el núcleo familiar y los vuelos de Nicolás Petro Burgos en el marco del proceso por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado deniega la exención de prisión a Edgardo Kueider, exsenador investigado por enriquecimiento ilícito y pago de sobornos. La magistrada considera que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación.

Gendarmería Nacional realiza cuatro allanamientos en Concordia en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, incumplimiento de los deberes de funcionario público y lavado de dinero contra el exsenador Edgardo Kueider.

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a Rodrigo Rato a cuatro años y nueve meses de prisión por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares.

La justicia argentina solicitó la extradición de Edgardo Kueider y su secretaria, detenidos en Paraguay por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. También se pidió el allanamiento de su domicilio y la captura internacional en caso de liberación.

La Justicia ha confirmado la falsedad de todos los domicilios de las empresas vinculadas al exsenador Edgardo Kueider y su socio Rodolfo González. La investigación revela una red de empresas fantasma y ocultaciones de bienes.

La diputada Margarita Stolbizer denunció penalmente al senador Edgardo Kueider por enriquecimiento ilícito y omisión de presentar la declaración jurada. Stolbizer se mostró a favor de la destitución de Kueider y aseguró que su reciente enriquecimiento podría ser una coima por cambiar su voto en la Ley de Bases.

La Cámara Federal ordena reabrir la investigación contra la ex presidenta por inconsistencias en sus declaraciones juradas. La decisión genera reacciones encontradas y se enmarca en un contexto de tensiones entre el gobierno y el poder judicial.

El hijo del presidente Petro, Nicolás Petro, tiene un plazo de 15 días para conseguir un abogado que lo defienda en un caso de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. De lo contrario, no habrá más aplazamientos en las audiencias.

El Consejo de la Judicatura Federal de México ha denunciado penalmente a cinco empleados judiciales por enriquecimiento ilícito y sancionado a más de mil por irregularidades patrimoniales. Investigaciones y medidas disciplinarias revelan presuntas faltas éticas en el sistema judicial.

Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de Colombia, enfrenta la pérdida de un preacuerdo con la Fiscalía tras la filtración de información. La Fiscalía acusa a Petro Burgos de enriquecimiento ilícito, pero su defensa argumenta falta de pruebas.

Este lunes inició en Barranquilla la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

El exmandatario es acusado de comprar un terreno sin declararlo y de incurrir en defraudación fiscal. La investigación está a cargo de la SFP y la Fiscalía de Chihuahua.

La UIF acusa a LatinUs y a su dueño, Christian González Guadarrama, de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Algunos colaboradores del medio han recibido ingresos millonarios, según la investigación.

El empresario argentino Carlos Ahumada, relacionado con los Videoescándalos, ha sido detenido en Panamá por una acusación de enriquecimiento ilícito.

El empresario Alberto Aroch Mugrabi enfrenta un proceso legal por presunto enriquecimiento ilícito relacionado con importaciones falsas y uso de empresas fachada.

La audiencia preparatoria para el juicio oral contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, avanza con solicitud de medida de aseguramiento por parte de la Fiscalía. La defensa alega faltantes en las pruebas entregadas y el juez respalda sus argumentos, fijando una nueva fecha para la audiencia.

El fiscal Mario Burgos anunció este lunes que tiene lista una nueva imputación de cargos y una medida de aseguramiento en contra de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.