Enriquecimiento Ilícito
TendenciasHace 45 días
Lo que pasó en la audiencia preparatoria de juicio a Nicolás Petro
Este lunes inició en Barranquilla la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
TendenciasHace 75 días
Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, investigado por presunto enriquecimiento ilícito
El exmandatario es acusado de comprar un terreno sin declararlo y de incurrir en defraudación fiscal. La investigación está a cargo de la SFP y la Fiscalía de Chihuahua.
EconomíaHace 78 días
Salpican a LatinUs con acusaciones de lavado de dinero y altos ingresos para sus figuras
La UIF acusa a LatinUs y a su dueño, Christian González Guadarrama, de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Algunos colaboradores del medio han recibido ingresos millonarios, según la investigación.
EconomíaHace 103 días
Carlos Ahumada, detenido en Panamá por enriquecimiento ilícito
El empresario argentino Carlos Ahumada, relacionado con los Videoescándalos, ha sido detenido en Panamá por una acusación de enriquecimiento ilícito.
EconomíaHace 127 días
Alberto Aroch Mugrabi, acusado de enriquecimiento ilícito en Colombia
El empresario Alberto Aroch Mugrabi enfrenta un proceso legal por presunto enriquecimiento ilícito relacionado con importaciones falsas y uso de empresas fachada.
TendenciasHace 143 días
Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, enfrenta audiencia preparatoria para juicio oral
La audiencia preparatoria para el juicio oral contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, avanza con solicitud de medida de aseguramiento por parte de la Fiscalía. La defensa alega faltantes en las pruebas entregadas y el juez respalda sus argumentos, fijando una nueva fecha para la audiencia.
TendenciasHace 143 días
Fiscalía imputa nuevos cargos y pide medida de aseguramiento contra Nicolás Petro por enriquecimiento ilícito y lavado de activos
El fiscal Mario Burgos anunció este lunes que tiene lista una nueva imputación de cargos y una medida de aseguramiento en contra de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.