Blanqueo De Capitales
EconomíaHace 47 días
La venta de la Torre Foster, bajo investigación por presunto blanqueo de capitales
La venta de la Torre Foster en 2016 sigue siendo investigada por presunto blanqueo de capitales, con un principal sospechoso en paradero desconocido.
EconomíaHace 62 días
Nuevo Programa de Blanqueo: AFIP Publica en el Boletín Oficial las Condiciones
La AFIP publicó en el Boletín Oficial las condiciones del nuevo programa de blanqueo de capitales, que permite regularizar activos no declarados mediante el pago de un impuesto especial.
EconomíaHace 63 días
El blanqueo de capitales ya está en marcha: cómo funciona y qué beneficios ofrece
La AFIP abrió este jueves el blanqueo de capitales, una medida que permitirá a los contribuyentes declarar e ingresar al sistema financiero fondos no declarados previamente.
EconomíaHace 63 días
Blanqueo de capitales: sigue vigente hasta diciembre de 2025
El blanqueo de capitales en Argentina se extiende hasta diciembre de 2025. Conoce los beneficios y cómo adherirte a esta medida fiscal.
EconomíaHace 64 días
AFIP lanza Régimen de Regularización de Activos: beneficios y condiciones
La AFIP implementa un régimen para regularizar activos no declarados, dirigido a residentes y no residentes en el país. El régimen ofrece beneficios como eliminación de sanciones, posibilidad de declarar bienes en el exterior y exención del impuesto a los Bienes Personales.
EconomíaHace 65 días
El Gobierno lanza nuevo régimen de blanqueo de capitales
El Gobierno lanzó un nuevo régimen de blanqueo de capitales que contempla una serie de beneficios para quienes decidan exteriorizar sus bienes en el exterior. Se pueden blanquear todos los bienes que se encuentren en el exterior, como dinero en efectivo, depósitos bancarios, inmuebles, acciones y bonos.
EconomíaHace 68 días
La AFIP avanza en la reglamentación de la Moratoria, el Blanqueo y los Bienes Personales
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) publicó el decreto reglamentario de la Ley 27.743 que establece la Moratoria, el Blanqueo de Capitales y el Régimen Especial del Ingreso sobre los Bienes Personales.
EconomíaHace 69 días
Javier Milei reglamenta el blanqueo de capitales, la moratoria y los cambios en Bienes Personales
El gobierno reglamenta el blanqueo de capitales, la moratoria y los cambios en el impuesto a los Bienes Personales. La ley establece un régimen para la regularización de activos en el exterior.
EconomíaHace 97 días
CaixaBank se ve afectada por una multa por blanqueo de capitales
CaixaBank enfrenta caídas en la bolsa debido a una multa por blanqueo de capitales. El selectivo español intenta recuperarse, pero el sector bancario lidera las pérdidas.
EconomíaHace 112 días
La UE refuerza la lucha contra el blanqueo de capitales con nuevas leyes
La UE aprueba nuevas leyes contra el blanqueo de capitales que incluyen un mayor control sobre las criptomonedas, la creación de la AMLA y un límite de pago en efectivo de 10.000 euros.
EconomíaHace 112 días
Último adiós a las "Golden Visa" en España: medidas contra el blanqueo de capitales
España elimina las "Golden Visa" por su falta de transparencia y riesgo de blanqueo, uniéndose a otros países europeos que han adoptado medidas similares.
EconomíaHace 141 días
Media sanción al proyecto de blanqueo de capitales en Diputados
El proyecto de blanqueo de capitales, que incluye activos en Argentina y el extranjero, obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados con el apoyo de opositores aliados al Gobierno. El Senado debe ahora sancionarlo para que se convierta en ley.
EconomíaHace 141 días
La Cámara de Diputados aprueba el blanqueo de capitales en Argentina
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de blanqueo de capitales, que ahora debe ser tratado en el Senado. El régimen permitirá regularizar activos no declarados y estima recaudar unos 500.000 millones de pesos.
TendenciasHace 142 días
Detenida una red criminal internacional por estafar más de 850.000 euros haciéndose pasar por familiares
La Guardia Civil ha detenido a 102 personas en una operación contra una red criminal internacional que se dedicaba a estafar dinero haciéndose pasar por familiares que necesitaban ayuda económica urgente.
EconomíaHace 143 días
El Gobierno impulsa una reforma tributaria integral
El Gobierno presenta un proyecto de ley que incluye modificaciones en Ganancias, Bienes Personales, monotributo, moratoria y blanqueo de capitales.
EconomíaHace 147 días
Eduardo Zaplana, acusado de blanquear millones de euros procedentes de mordidas
La Guardia Civil acusa a Eduardo Zaplana de blanquear millones de euros procedentes de mordidas obtenidas por la adjudicación amañada de las ITV y los parques eólicos. El exministro habría adquirido un piso en Madrid, dos áticos en Altea, un barco y varias parcelas con el dinero ilícito.
EconomíaHace 162 días
El Gobierno avanza con nuevas leyes económicas: privatizaciones, reformas y blanqueos
El gobierno envió a Diputados el borrador final de las leyes "Bases" y fiscal, que contemplan la privatización de 18 empresas estatales, una reforma laboral acotada, el regreso del impuesto a las ganancias y el blanqueo de capitales.
EconomíaHace 162 días
El Gobierno presenta proyecto de blanqueo de capitales con alícuota cero
El Gobierno anuncia un proyecto de blanqueo de capitales con alícuota cero para montos superiores a los US$100.000, con el objetivo de incentivar la repatriación de capitales e inversión en el país.
EconomíaHace 166 días
Investigan a empresario venezolano por blanqueo de capitales en España
José Roberto Rincón Bravo, empresario venezolano, fue detenido junto a otra persona por su presunta implicación en una trama de blanqueo de capitales relacionada con la petrolera venezolana PDVSA.
EconomíaHace 233 días
Caso Nueva Rumasa: Giro inesperado, ¿Por qué hijos de Ruiz-Mateos acusan a su padre?
Los hijos de Ruiz-Mateos enfrentan un juicio por delitos de estafa, blanqueo y alzamiento de bienes en la Audiencia Nacional.