Blanqueo De Capitales

La policía española investiga a un jefe policial por un plan de blanqueo de 14 millones de euros a través de criptomonedas.

Un jefe policial español está siendo investigado por blanquear dinero del narcotráfico a través de una red internacional de empresas.

La Policía Nacional ha detenido en Madrid al supuesto jefe del cartel de Bagdad, una organización criminal panameña que blanqueaba los beneficios de la cocaína mediante el contrabando de lingotes de oro procedentes de Panamá.

Víctor de Aldama, empresario implicado en el caso Koldo, continuó operando en una trama de fraude de hidrocarburos tras su primera detención, según un informe de la Guardia Civil que lo califica como un grupo criminal de alto nivel.

La Policía Nacional desarticula una banda criminal dedicada a la estafa y el blanqueo de capitales. Los detenidos han sido acusados de solicitar créditos bancarios utilizando documentación falsificada y de utilizar el dinero obtenido para adquirir vehículos que posteriormente vendían en otros países.

Peso Pluma y Markitos Toys son acusados de lavado de dinero para "Los Chapitos", según volantes distribuidos en Culiacán. Los vínculos fueron previamente señalados por la periodista Anabel Hernández.

El juez de la Audiencia Nacional ha decretado la libertad de Claudio Rivas, socio del comisionista Víctor de Aldama, y de otros cuatro detenidos en la trama de fraude de hidrocarburos. La Fiscalía Anticorrupción considera que su capacidad para obstaculizar la investigación ha disminuido.

El máximo responsable de la estafa de 70 millones de euros del grupo financiero Herrero Brigantina compró propiedades en Colombia, traspasó su patrimonio a su esposa y buscó nacionalidad en paraísos fiscales para proteger su fortuna de la Justicia.

Los Mossos d'Esquadra despliegan un importante operativo contra una red de tráfico de marihuana y blanqueo de capitales que utilizaba el sistema "fei chien" para ocultar sus transacciones financieras.

La cúpula de Junts ha mostrado su apoyo a Gonzalo Boye, acusado de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas. El juicio, que ha comenzado este lunes en la Audiencia Nacional, está previsto que se prolongue hasta enero.

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional ha detenido al jefe de la Udef de Madrid, acusado de blanqueo de capitales y narcotráfico.

Los depósitos en dólares superaron los u$s33.000 millones, récord desde la crisis de 2001, tras el blanqueo de $18.000 millones de dólares que celebró Javier Milei.

Martín Guzmán, ex ministro de Economía, cuestiona la política económica del gobierno de Javier Milei y advierte sobre los riesgos del blanqueo de capitales.

El fundador del conglomerado financiero leonés Herrero Brigantina, Juan González Herrero, es acusado de trasladar 25 millones de euros a sus cuentas personales entre 2017 y 2021, según un informe policial. La trama, que afecta a miles de inversores, está siendo investigada por la Audiencia Nacional.

La venta de la Torre Foster en 2016 sigue siendo investigada por presunto blanqueo de capitales, con un principal sospechoso en paradero desconocido.

La AFIP publicó en el Boletín Oficial las condiciones del nuevo programa de blanqueo de capitales, que permite regularizar activos no declarados mediante el pago de un impuesto especial.

La AFIP abrió este jueves el blanqueo de capitales, una medida que permitirá a los contribuyentes declarar e ingresar al sistema financiero fondos no declarados previamente.

El blanqueo de capitales en Argentina se extiende hasta diciembre de 2025. Conoce los beneficios y cómo adherirte a esta medida fiscal.

La AFIP implementa un régimen para regularizar activos no declarados, dirigido a residentes y no residentes en el país. El régimen ofrece beneficios como eliminación de sanciones, posibilidad de declarar bienes en el exterior y exención del impuesto a los Bienes Personales.

El Gobierno lanzó un nuevo régimen de blanqueo de capitales que contempla una serie de beneficios para quienes decidan exteriorizar sus bienes en el exterior. Se pueden blanquear todos los bienes que se encuentren en el exterior, como dinero en efectivo, depósitos bancarios, inmuebles, acciones y bonos.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) publicó el decreto reglamentario de la Ley 27.743 que establece la Moratoria, el Blanqueo de Capitales y el Régimen Especial del Ingreso sobre los Bienes Personales.

El gobierno reglamenta el blanqueo de capitales, la moratoria y los cambios en el impuesto a los Bienes Personales. La ley establece un régimen para la regularización de activos en el exterior.

CaixaBank enfrenta caídas en la bolsa debido a una multa por blanqueo de capitales. El selectivo español intenta recuperarse, pero el sector bancario lidera las pérdidas.

La UE aprueba nuevas leyes contra el blanqueo de capitales que incluyen un mayor control sobre las criptomonedas, la creación de la AMLA y un límite de pago en efectivo de 10.000 euros.