Blanqueo De Capitales

El juez de la Audiencia Nacional ha decretado la libertad de Claudio Rivas, socio del comisionista Víctor de Aldama, y de otros cuatro detenidos en la trama de fraude de hidrocarburos. La Fiscalía Anticorrupción considera que su capacidad para obstaculizar la investigación ha disminuido.

El máximo responsable de la estafa de 70 millones de euros del grupo financiero Herrero Brigantina compró propiedades en Colombia, traspasó su patrimonio a su esposa y buscó nacionalidad en paraísos fiscales para proteger su fortuna de la Justicia.

Los Mossos d'Esquadra despliegan un importante operativo contra una red de tráfico de marihuana y blanqueo de capitales que utilizaba el sistema "fei chien" para ocultar sus transacciones financieras.

La cúpula de Junts ha mostrado su apoyo a Gonzalo Boye, acusado de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas. El juicio, que ha comenzado este lunes en la Audiencia Nacional, está previsto que se prolongue hasta enero.

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional ha detenido al jefe de la Udef de Madrid, acusado de blanqueo de capitales y narcotráfico.

Los depósitos en dólares superaron los u$s33.000 millones, récord desde la crisis de 2001, tras el blanqueo de $18.000 millones de dólares que celebró Javier Milei.

Martín Guzmán, ex ministro de Economía, cuestiona la política económica del gobierno de Javier Milei y advierte sobre los riesgos del blanqueo de capitales.

El fundador del conglomerado financiero leonés Herrero Brigantina, Juan González Herrero, es acusado de trasladar 25 millones de euros a sus cuentas personales entre 2017 y 2021, según un informe policial. La trama, que afecta a miles de inversores, está siendo investigada por la Audiencia Nacional.

La venta de la Torre Foster en 2016 sigue siendo investigada por presunto blanqueo de capitales, con un principal sospechoso en paradero desconocido.

La AFIP publicó en el Boletín Oficial las condiciones del nuevo programa de blanqueo de capitales, que permite regularizar activos no declarados mediante el pago de un impuesto especial.

La AFIP abrió este jueves el blanqueo de capitales, una medida que permitirá a los contribuyentes declarar e ingresar al sistema financiero fondos no declarados previamente.

El blanqueo de capitales en Argentina se extiende hasta diciembre de 2025. Conoce los beneficios y cómo adherirte a esta medida fiscal.

La AFIP implementa un régimen para regularizar activos no declarados, dirigido a residentes y no residentes en el país. El régimen ofrece beneficios como eliminación de sanciones, posibilidad de declarar bienes en el exterior y exención del impuesto a los Bienes Personales.

El Gobierno lanzó un nuevo régimen de blanqueo de capitales que contempla una serie de beneficios para quienes decidan exteriorizar sus bienes en el exterior. Se pueden blanquear todos los bienes que se encuentren en el exterior, como dinero en efectivo, depósitos bancarios, inmuebles, acciones y bonos.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) publicó el decreto reglamentario de la Ley 27.743 que establece la Moratoria, el Blanqueo de Capitales y el Régimen Especial del Ingreso sobre los Bienes Personales.

El gobierno reglamenta el blanqueo de capitales, la moratoria y los cambios en el impuesto a los Bienes Personales. La ley establece un régimen para la regularización de activos en el exterior.

CaixaBank enfrenta caídas en la bolsa debido a una multa por blanqueo de capitales. El selectivo español intenta recuperarse, pero el sector bancario lidera las pérdidas.

La UE aprueba nuevas leyes contra el blanqueo de capitales que incluyen un mayor control sobre las criptomonedas, la creación de la AMLA y un límite de pago en efectivo de 10.000 euros.

España elimina las "Golden Visa" por su falta de transparencia y riesgo de blanqueo, uniéndose a otros países europeos que han adoptado medidas similares.

El proyecto de blanqueo de capitales, que incluye activos en Argentina y el extranjero, obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados con el apoyo de opositores aliados al Gobierno. El Senado debe ahora sancionarlo para que se convierta en ley.

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de blanqueo de capitales, que ahora debe ser tratado en el Senado. El régimen permitirá regularizar activos no declarados y estima recaudar unos 500.000 millones de pesos.

La Guardia Civil ha detenido a 102 personas en una operación contra una red criminal internacional que se dedicaba a estafar dinero haciéndose pasar por familiares que necesitaban ayuda económica urgente.

El Gobierno presenta un proyecto de ley que incluye modificaciones en Ganancias, Bienes Personales, monotributo, moratoria y blanqueo de capitales.

La Guardia Civil acusa a Eduardo Zaplana de blanquear millones de euros procedentes de mordidas obtenidas por la adjudicación amañada de las ITV y los parques eólicos. El exministro habría adquirido un piso en Madrid, dos áticos en Altea, un barco y varias parcelas con el dinero ilícito.